В журналистском расследовании "Панамские документы" обнаружились
данные об офшорах бывшего лидера партии французских националистов
"Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пена и его жены, сообщает французская
газета Le
Monde, участвовавшая вместе со 109 другими изданиями из 76
стран в исследовании документов панамского регистратора офшоров
Mossak Fonseca.
Расследование отмывания денег Жан-Мари Ле Пеном и его женой Жани Ле
Пен началось в июне 2015 года. Бывший лидер "Национального фронта"
подозревался в том, что он, используя своего бывшего дворецкого
Жеральда Жерана, создал на Карибах в 2000 году офшорную компанию
Balerton Marketing Limited, чтобы скрыть часть своего состояния.
Следователи Управления разведки и противодействия подпольным
финансовым схемам министерства финансов Франции установили, что
бенефициарами были Жан-Мари и его жена Жани.
Записи Mossack Fonseca устанавливают связь между супругами Ле Пен и
активами, принадлежащими Balerton Marketing Ltd., и позволяют,
например, уточнить, что фирма была зарегистрирована 15 ноября 2000
года на острове Тортола (крупнейший остров Британских Виргинских
островов) под регистрационным номером 416881. Выяснилось также имя
официального представителя - это швейцарский юрист Марк Боннан,
известный адвокат по уголовным делам, представлявший,
например, интересы задержанного властями Швейцарии предпринимателя
Аркадия Гайдамака, арестованного
по делу о незаконных поставках оружия в Анголу в 1993 - 1998 годах.
Первоначально офшор был зарегистрирован на Жоржа Пашо, брата Жани Ле
Пен, но после его смерти в 2008 году владельцем средств, переведенных
на банковский счет Balerton, стал бывший управляющий Жан-Мари Ле Пена
Жеральд Жеран. Жеран в ответ на очередную просьбу прокомментировать
дело, заявил, что шедшие в прошлом году судебные и журналистские
расследования, посвященные ему, испортили ему жизни. Он признал, что
является бенефициаром Balerton Marketing Ltd., но заявил: "Эти деньги
не имеют ничего общего с Жан-Мари Ле Пеном, и я никогда не был
подставным лицом Жан-Мари Ле Пена". Ранее он говорил, что о
деятельности фирмы до 2008 года ему ничего не известно и что акции
компании перешли к нему от Жоржа Пашо безвозмездно.
Для пополнения счетов офшора использовался расчетный счет в одном из
банков на острове Гернси (остров в проливе Ла-Манш, в составе
Нормандских островов). Сопровождением деятельности занималась
швейцарская фирма Figest Conseil SA, специализирующаяся на работе с
офшорами, а с 2013 году - юридическая компания Icaza Gonzalez - Ruiz &
Aleman, тоже специализирующаяся на офшорах. На момент передачи дел в
офшоре было 2,2 миллиона евро на наличной валюте, золоте и
инвестиционных монетах.
Как сообщала Le Monde ранее, в "Панамских документах" фигурируют также
люди из окружения Марин Ле Пен, дочери основателя "Национального
фронта", - предприниматель Фредерик Шатийон и эксперт по финансовым
вопросам Никола Кроше, которые с 2015 года находятся под следствием по
подозрению в махинациями с избирательными фондами "Национального
фронта" на выборах 2012 года.
По данным издания, Шатийон и Кроше организовали
запутанную офшорную систему вывода средств из Франции через Гонконг,
Сингапур, Британские Виргинские острова и Панаму при помощи подставных
компаний и подложных счетов.
В штаб-квартире "Национального фронта" подчеркнули, что "Марин Ле Пен
не имеет к этому ровным счетом никакого отношения" и что ни
"Нацфронт", ни его руководство не фигурируют в списках.
3 апреля были обнародованы данные расследования, проведенного
журналистами из нескольких изданий на основании утечки из панамской
юридической фирмы Mossack Fonseca. Участники расследования выявили
сеть офшоров, к которой оказались причастны мировые лидеры.
