Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
 
лента новостей

 

идет обновление информации.

 

 
ТОП месяца

 

идет обновление информации.


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 

 
в мире
06/04/2016 09:19

Литовские следователи обнаружили транзит через страну средств офшорных компаний Ролдугина


В Литве обнародована новая информация о ставшей известной из "Панамких документов" истории об "офшорной империи" с активами в 2 млрд долларов близкого друга президента РФ Владимира Путина - известного музыканта Сергея Ролдугина, сообщается на сайте The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).



Литовскому изданию 15min.lt, принимавшему участие в расследовании, посвященном сети офшоров, вместе с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) и OCCRP, стало известно, что офшорные компании, связанные с Ролдугиным, использовали для транзита внушительных средств счета в литовских банках.



Информацию о проводившихся операциях в четырех банках на территории Литвы журналистам подтвердили в Литовской службе расследования финансовых преступлений (FNTT). "Деньги не остались в Литве. Литва была своего рода транзитной страной", - заявил 15min.lt глава службы Кестутис Юсевичус.



Как установили следователи, средства компаний, связанных с Ролдугиным, проходили через литовский банк ЕЄkio Bankas, который ранее фигурировал в нескольких скандалах с финансовыми махинациями. В начале 2013 года власти Литвы ограничили деятельность банка из-за невыполнения норматива ликвидности. 12 февраля того же года Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование в связи с возможным хищением имущества в крупных размерах в ЕЄkio Bankas. Были заморожены некоторые счета банка, в том числе, по так называемому "списку Магнитского".



Владелец ЕЄkio Bankas Владимир Романов был объявлен в международный розыск и в 2014 году задержан в Москве.



По данным журналистов, в транзите средств через Литву участвовали четыре офшора Ролдугина: зарегистрированный в Панаме Dino Capital S.A., Starcourt Worldwide Ltd. из Белиза, а также с Delco Networks S.A. и Kentway S.A. с Британских Виргинских островов. Установлено, что в июле 2010 года были заключены две сделки с Starcourt Worldwide и Dino Capital, однако через две недели их отменили с последующей компенсацией офшорам в размере  1 млн 526 тысяч долларов.



Юсевичус отметил, что в операциях есть признаки отмывания денег, но FNTT не имеет возможностей для изучения этого дела, так как деньги были быстро выведены за пределы юрисдикции Литвы. В FNTT обнаружили, что некоторые счета, принадлежащие четырем офшорам Ролдугина, были закрыты еще в 2009 году. Однако часть счетов до сих пор остаются в Е iauliЕі Bankas, который взял под контроль "здоровые" активы ЕЄkio Bankas.



Результаты масштабного расследования, проведенного OCCRP, ICIJ и журналистами из более ста изданий по всему миру на основании утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, были обнародованы в минувшее воскресенье. Скандал уже привел к серьезным последствиям - так, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, уличенный в наличии офорной компании, накануне ушел в отставку. Власти Великобритании, Нидерландов, США, Австрии, Германии проводят проверку по опубликованным фактам.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расследование "вбросом", направленным лично против Владимира Путина и России. Однако в Генпрокуратуре РФ накануне заявили, что проверят факты, изложенные в обнародованных материалах.


Большая часть "Панамских документов" посвящена окружению президента России Владимира Путина, в том числе виолончелисту Сергею Ролдугину. Песков, комментируя скандал, подтвердил, что музыкант остается другом президента.


Авторы расследования, в частности, выяснили, что офшоры, связанные с Ролдугиным, могли получать деньги от структур, близких к семье Аркадия и Игоря Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову. По версии журналистов, предприниматели зарабатывали миллиарды долларов на сделках с акциями российских госкомпаний, а затем инвестировали эти средства в покупку стратегических активов и в личные проекты.



Проводившие расследование журналисты пришли к выводу, что офшорные компании, принадлежащие Ролдугину, получали сотни миллионов от RCB Bank (кипрская "дочка" ВТБ), которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка "Россия", который правительство США называет "кошельком Путина", говорится в расследовании. Также компании получали деньги от сделок с акциями "Роснефти" и "Газпрома".



Представитель Аркадия Ротенберга в понедельник назвал выдачу кредитов офшорам Ролдугина "коммерческими сделками".


 

Оригинал (на 06/04/2016): newsru.com

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 

 

 

 

 

Организаторы нидерландского референдума рассказали о его истинных целях

Организаторы нидерландского референдума рассказали о его истинных целях

Запланированный в Нидерландах референдум по соглашению об ассоциации Украины и Евросоюза не направлен против Киева. Благодаря ему организаторы рассчитывают добиться выхода страны из ЕС....

 

Военные США отчитались о возобновлении подготовки бойцов сирийской оппозиции

Военные США отчитались о возобновлении подготовки бойцов сирийской оппозиции

Американские военные рассказали, что возобновили программу подготовки бойцов сирийской оппозиции. По словам Стивена Уоррена, пресс-секретаря возглавляемой США коалиции, были учтены ошибки...

 

В Турции уволили более 400 сотрудников оппозиционных СМИ

В Турции уволили более 400 сотрудников оппозиционных СМИ

Более 400 сотрудников оппозиционных турецких СМИ остались без работы. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил бывший корреспондент газеты Zaman. По словам журналиста, его коллег уволили по...

 

Мусульмане в Германии сравнили представителей правой партии с нацистами

Мусульмане в Германии сравнили представителей правой партии с нацистами

Председатель Центрального совета мусульман Германии Айман Мазиек сравнил отношение представителей партии «Альтернатива для Германии» к своей общине с тем, как нацисты относились к евреям. «Они...

 

Сирийская армия отбила атаку ИГ на стратегическую дорогу в Алеппо

Сирийская армия отбила атаку ИГ на стратегическую дорогу в Алеппо

Сирийская армия при поддержке отрядов ополчения отбила атаку террористической группировки «Исламское государство» на объездную дорогу Алеппо в районе города Ханасер. Атака боевиков ИГ была...

 

В ООН обеспокоились отношением Киева к переселенцам из Донбасса

В ООН обеспокоились отношением Киева к переселенцам из Донбасса

Внутренне перемещенные лица на Украине могут лишиться последнего - копеечных пособий и пенсий, которые должен им выплачивать Киев. Сотни тысяч человек ежедневно живут в страхе, отмечают в...

 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 06/04/2016 ::

 

 

последняя новость  
 

идет обновление информации.

архив
 
 
2006 |  2007 |  2008 |  2009
2010 |  2011 |  2012 |  2013
2014 |  201520162017
2018 |  2019 |  2020 |  2021
2022 |  2023 |  2024 | 

Апрель, 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

 

опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::