Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
 
лента новостей

 

идет обновление информации.

 

 
ТОП месяца

 

идет обновление информации.


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 

 
экономика
07/04/2016 16:28

Focus: немецкие банки с середины 2000-х годов рекомендовали клиентам офшоры в Панаме


Более десятка немецких банков, с середины 2000-х годов склонявших
своих клиентов к регистрации офшоров в Панаме, могут столкнуться с
обвинениями в "пособничестве в уклонении от уплаты налогов", пишет
немецкий журнал Focus
в статье, которую цитирует сегодня сайт InoPressa.


По данным издания, ссылающегося на источники в банковское среде,
дочерние компании немецких банков в Люксембурге и Швейцарии
"целенаправленно заостряли на "панамской модели" внимание своих
клиентов, владельцев "черных счетов" в ближайшем зарубежье. Речь идет,
как подчеркивает журнал, не о "попустительстве, а, возможно, об
активных консультациях", в которых звучал совет выбрать "панамскую
модель".


Как отмечают эксперты, создание подставной фирмы в Панаме становится
рентабельным, если речь идет о крупном капитале - от 10 до 20
миллионов евро и выше. Офшоры являются затратным предприятием, поэтому
такие специалисты, как финансовый аналитик Ханс-Лотар Мертен,
полагают, что речь идет о не вполне легальных операциях и
"некорректной уплате налогов".


По подсчетам журнала Focus, в более чем 11 миллионах документов
панамской юридической фирмы Mossack Fonseca упоминаются 14 немецких
банков, предположительно выступавших посредником между фирмой и своими
клиентами до 2007 года и помогавших последним разместить деньги в
подставных компаниях, среди них самыми крупными являются Commerzbank,
Deutsche Bank и HypoVereinsbank. При этом в связи с Commerzbank
упоминается 101 подставная фирма, а с Deutsche Bank - 426.


Отметим, что по подсчетам газеты SГјddeutsche Zeitung,
одной из главных участниц расследования "Панамские документы",
услугами юридической фирмы Mossack Fonseca пользовались по меньшей
мере 28 немецких банков. Они зарегистрировали или управляли с ее
помощью более 1200 офшоров для своих клиентов


Некоторые из банков уже заявили, что прекратили подобную деятельность
несколько лет назад, потребовав от клиентов доказательств того, что
налоги с размещенного капитала уплачены в соответствии с законом.
Другие сослались на то, что давно продали упомянутые в
разоблачительных документах филиалы.


Deutsche Bank признал, что выступал посредником при работе клиентов с
офшорными фирмами. В Bayerische Landesbank уточнили, что в 2013 году
продали связанный с офшорными сделками клиентский бизнес своей
люксембургской дочерней компании. В Commerzbank пояснили, что, начиная
с 2008 года, "последовательно поменяли подход" к данному вопросу,
постаравшись отказаться от подобной практики. В феврале 2015 года
немецкая прокуратура провела обыски в штаб-квартире Commerzbank,
подозревая его люксембургскую "дочку" Cisal в помощи в уклонении от
уплаты налогов. В этой схеме Cisal была посредником: через нее клиенты
Commerzbank могли покупать у Mossack Fonseca компании-однодневки. В
декабре 2015-го Cisal выплатила прокуратуре ФРГ 17 млн евро штрафа, а
через несколько дней Commerzbank договорился о продаже этой фирмы
швейцарскому банку Julius BГ¤r за 68 млн евро. В итоге, как заявляют
представители немецкого банка, "с нашей точки зрения, тема закрыта".


Пока вывод о том, что "немецкие банки помогают своим клиентам
уклоняться от уплаты налогов" принадлежит журналистам. Поскольку
создание офшора правонарушением не является, если владельцы не
утаивают свои доходы или не уклоняются от уплаты налогов, чтобы дела
имели перспективу, нужно установить факт махинаций в отношении
налоговых служб Германии.


Как отмечало DW,
в "панамских документах" упоминалось название конкретного немецкого
концерна Siemens, сотрудники которого, по данным журналистов
SГјddeutsche Zeitung, пользовались "черной кассой", причем речь шла "о
миллионах". В ноябре 2006 года мюнхенская прокуратура провела обыск в
штаб-квартире концерна Siemens, а также в квартирах и домах некоторых
его сотрудников. Следственные органы заявили, что подозревают
представителей концерна в подкупе лиц, обеспечивавших концерну
выгодные контракты, в том числе чиновников за границей. Сначала речь
шла о взятках в размере десятков миллионов евро, затем в ходе
расследования выяснилось, что на взятки концерн потратил более
миллиарда евро. Наиболее вовлеченным в коррупционные схемы был отдел,
отвечающий за продажу оборудования фиксированной телефонной связи
Siemens.


Расследование "Панамские документы" уже напрямую коснулось более
десятка стран, в том числе, России, Германии, Австрии, Бразилии,
Исландии, Швейцарии, Украины, Саудовской Аравии, Сирии, Ирана, Китая и
Гвинеи. По выражению заместителя председателя антикоррупционной
организации Transparency International, "прилетело" многим. Скандал уже вызвал ряд отставок, в том числе, подал
в отставку глава упомянутого в "Панамских документах" австрийского
банка Hypo Vorarlberg, ушел
в отставку премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон,
скрывший факт владения офшорной компанией Wintris, покинул
свой пост глава чилийского отделения Transparency International
Гонсало Делаво, связанный по меньшей мере с пятью офшорными
компаниями.


 

Оригинал (на 07/04/2016): newsru.com

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 

 

 

 

 

Россия опустилась на четвертое место в мире по расходам на оборону

Россия опустилась на четвертое место в мире по расходам на оборону

По размеру оборонного бюджета лидерство в мире в 2015 году сохранили США, сообщил шведский институт СИПРИ. За ними вплотную следует Китай. Россию с третьего места оттеснила Саудовская Аравия....

 

Встреча в Дохе станет определяющей для нефти и рубля

Встреча в Дохе станет определяющей для нефти и рубля

В ближайшее воскресенье состоится важнейшее событие, само ожидание которого вот уже несколько месяцев будоражит мировые рынки. Представители ведущих нефтедобывающих стран проведут переговоры по...

 

Россия возвращает себе статус «мировой кормилицы»

Россия возвращает себе статус «мировой кормилицы»

Лидерство в экспорте зерна долгое время было визитной карточкой России, и в 90-е необходимость закупать пшеницу в Канаде воспринималась как национальный позор. Но текущий год станет самым успешным...

 

Торговое соглашение с ЕС завело Украину в замкнутый круг

Торговое соглашение с ЕС завело Украину в замкнутый круг

Украинские продукты в Европе проиграли конкуренцию местным игрокам, констатирует Евросоюз. Брюссель винит в плохих результатах слабость экономики Украины, предлагая подождать дивидендов «какое-то...

 

Введение новых купюр увязывается с падением рубля

Введение новых купюр увязывается с падением рубля

«Увеличение их номинала в два раза объясняется именно падением курса рубля в практически кратное количество раз». Такими словами эксперты комментируют давно не происходившее в России событие –...

 

В "войне грузовиков" победила Россия

В "войне грузовиков" победила Россия

Конфликт по автомобильным грузовым перевозкам между Польшей и Россией, судя по всему, исчерпан. Стороны договорились обменяться равным количеством разрешений на перевозки. Однако главным спорным...

 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 07/04/2016 ::

 

 

последняя новость  
 

идет обновление информации.

архив
 
 
2006 |  2007 |  2008 |  2009
2010 |  2011 |  2012 |  2013
2014 |  201520162017
2018 |  2019 |  2020 |  2021
2022 |  2023 |  2024 | 

Апрель, 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

 

опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::