Евросоюз должен быть готов применить санкции к странам -офшорам, если они продолжат отказываться от сотрудничества в области борьбы с отмыванием денег и налоговыми уклонениями. О этом заявил еврокомиссар по финансам и экономике Пьер Московиси, сообщает в пятницу, 8 апреля, CBCNews.

«Люди устали от этих безобразий. Суммы денег, юрисдикции и имена, связанные с этим делом откровенно шокируют», — заявил Московиси. Говоря о таких странах, как Панама, чиновник отметил, что ЕС должен быть готовым применить к ним соответствующие санкции, если они откажутся от сотрудничества в области борьбы с отмыванием денег и налоговыми уклонениями. Московиси призвал Панаму «переосмыслить свою позицию в этом отношении».

Ранее, 7 апреля, президент Панамы Хуан Карлос Варела заявил о создании независимой комиссии для изучения финансовой политики страны после публикации информации об офшорах.

В воскресенье, 3 апреля, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) совместно с Организацией по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал материалы, утверждающие причастность глав государств и известных людей к офшорам в Панаме.

В международном расследовании фигурируют 12 семей российских чиновников и 12 мировых лидеров — все они называются владельцами панамских офшоров. В скандалах с офшорами оказались замешаны президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Исландии Сигмюндюр Девид Гюннлёйгссон.

Часть расследования посвящена «близкому окружению» российского президента Владимира Путина. В опубликованных материалах утверждается, что члены окружения Путина перевели через офшорные компании в Панаме, на Виргинских островах и Кипре по меньшей мере два миллиарда долларов. Имя самого Путина при этом в документах не фигурирует. Тем не менее, 7 апреля, президент России Владимир Путин заявил об отсутствии коррупционной составляющей в «панамском досье».

В своем расследовании авторы использовали 11,5 миллионов документов из базы данных Mossack Fonseca, четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы.

6 апреля известный своими громкими разоблачениями сайт WikiLeaks распространил информацию, что за утечкой данных компании Mossack Fonseca стоит Джордж Сорос и Агентство США по международному развитию (USAID) .