В Ивано-Франковске задержаны должностные лица одной из строительных фирм, которым удалось легализовать 2,8 млн. гривен. Уголовное дело возбудило управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрацией в Ивано-Франковской области 11 июля.

Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью и СМИ ГНА в Ивано-Франковской области Михаил Королик. По его информации, должностные лица строительной фирмы, злоупотребляя служебным положением, подписали договор о купле-продаже строительной техники с обществом с ограниченной ответственностью на сумму 2,8 млн. гривен.

Следуя условиям этого договора, строительная фирма перечислила на расчетные счета общества с ограниченной ответственностью 2,8 млн. гривен. В дальнейшем через сеть фиктивных субъектов предпринимательской деятельности эти деньги были конвертированы в наличные и присвоены.

Налоговая установила, что строительная техника в строительную фирму не была поставлена, а, по данным бухгалтерского учета, на предприятии есть дебиторская задолженность на 2,8 млн. гривен. Таким образом, подчеркнул Королик, в ходе документирования преступных действий должностных лиц строительной фирмы доказана легализация ими денежных средств на общую сумму 2,8 млн. гривен.

Уголовное дело возбуждено по ст. 209 ч. 3 Уголовного кодекса (легализация доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах).

proua