Московский "Интерсвязьбанк" лишен лицензии

06/05/2024

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

экономика

03/11/2006 09:18

Московский "Интерсвязьбанк" лишен лицензии

Центробанк РФ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский банк "Интерсвязьбанк".

Как говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России, лицензия отозвана в связи с нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Интерсвязьбанк" с опозданием направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не выполнял в полном объеме требования по идентификации своих клиентов.

В сообщении ЦБ РФ говорится, что в 2006 году за достаточно короткий срок банк выдал клиентам наличные денежные средства на общую сумму 1,4 млрд. рублей. Кроме того, в середине 2006 года через банк были проведены операции, имеющие признаки сомнительных, на общую сумму 2,6 млрд. рублей, сообщает "Интерфакс".

Оригинал (на 03/11/2006): pravda.ru

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

Азербайджан вышел в лидеры Темпы роста экономики стран СНГ значительно выше показателей ЕС и стран Cевероамериканской ассоциации свободной торговли. По данным доклада ЕБРР, точки роста – это Россия, Казахстан и Азербайджан,...

Правительство учредило Объединенную авиастроительную корпорацию В четверг вечером на заседании правительственной комиссии по обеспечению интеграции предприятий авиастроительного комплекса было принято решение об учреждении Объединенной авиастроительной...

ЕС не сократил максимальную рабочую неделю Страны ЕС не смогли договориться о принятии предложения об ограничении права работать более 48 часов в неделю.

Белоруссия будет экспортировать нефть по-российски Согласно постановлению правительства Белоруссии пошлина на нефть будет повышена со 102 до 128 долларов за тонну. В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Россию не устраивает ситуация,...

Звонки подорожают Новые тарифы на звонки со стационарных телефонов вступают в силу с 1 февраля. Пока тарифная сетка утверждена для абонентов четырех межрегиональных компаний: «ЦентрТелекома», «Северо-Западного...

Госдума приняла бюджет России на 2007 год Госдума приняла в четвертом чтении федеральный бюджет на 2007 год. За это решение проголосовали 348 депутатов, 91 депутат проголосовал против. Доходы федерального бюджета на 2007 года год...

:: все новости из этой категории на 03/11/2006 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::