В Полтавской области разоблачена преступная группировка, которая незаконно конвертировала безналичные средства на 15 миллионов гривень, сообщили «proUA» в Главном управлении налоговой милиции ГНА.
Нелегальная финансовая структура состояла из нескольких частных фирм Кременчуга.
Организовал конвертационный центр 44-летний предприниматель. Центр давал возможность реально действующим предприятиям существенно минимизировать свои налоговые обязательства и легализовать через расчетные счета фиктивных фирм достаточно большие денежные средства.
Действуя по отработанной схеме, заказчики конвертации сначала обусловливали с коммерсантом сумму, которую планировалось перевести в наличные, и определяли процентную ставку, надлежащую «конвертаторам» за предоставленные «услуги».
В дальнейшем теневики фабриковали бухгалтерскую и налоговую отчетность, вуалируя незаконные операции, и получали проконвертированные средства в банке. Таким образом, махинаторам удалось перевести „в тень” более 15 млн. грн.
Теневики подделывали соглашения купли-продажи разнообразных товарно-материальных ценностей, транспортные перевозки, строительно-монтажные работы, консультационные услуги в той или иной хозяйственной сфере и другое.
Сейчас организаторы преступного бизнеса задержаны, устанавливается полный круг лиц, задействованных в нелегальной схеме. Идет последующая проверка.
