23/03/2007 10:28
С сегодняшнего дня ЦБ РФ отзывает лицензию на осуществление банковских операций в рублях у небанковской кредитной организации Клиринговая палата Межбанковского финансового дома (ООО МФД-Клиринг). Лицензия отозвана в связи с тем, что в деятельности МФД-Клиринг были выявлены грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Кроме того, эта организация проводила рискованную кредитную политику. В 2006 году ряд клиентов МФД-Клиринг активно участвовал в схеме по обналичиванию денежных средств на сумму более 17 млрд. руб. Одновременно ЦБ назначил временную администрацию по управлению МФД- Клиринг - до вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства или до дня вступления в силу решения суда о назначении ликвидатора.
Оригинал (на 23/03/2007): wek.ru
В случае обнаружения неточностей или ошибок просим Вас сообщить об этом по адресу
|