Государственная налоговая администрация изучает причастность 10 украинских банков к схемам по отмыванию денег.
Об этом сообщил председатель ГНАУ Анатолий Брезвин на пресс-конференции во вторник, передает корреспондент «proUA».
Брезвин категорически отказался обнародовать перечень этих банков: „Если скажу, то получу завтра иск, который порочит честь и достоинство”, — объяснил он. Но при этом всем привел примеры деятельности конвертационных центров, которые имели открытые счета в банке „Пивденный” и „Укрпромбанке”.
Брезвин также отметил, что больших системных банков в „отмывальном” списке нет.
Глава ГНАУ пожаловася, что налоговикам сложно выявлять факты отмывания денег через банки, потому что в Украине существует понятие банковской тайны: „Мы через суд должны получать разрешение, чтобы посмотреть - что, как, когда”. А потому, по его мнению, в законодательство нужно вносить соответствующие изменения.
По словам Брезвина, уровень „тенезации” экономики Украины составляет, по экспертным оценкам, от 40% до 60%.
