Благодаря оперативным действиям сотрудников Управления Службы безопасности Украины в городе Киеве раскрыта "теневая" схема, при помощи которой злоумышленники выводили средства за границу, уклонялись от уплаты налогов и легализовали контрабандный товар на сумму свыше 40 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-центре УСБУ в г.Киеве, махинации осуществлялись под видом возврата инвестиций. Используя утраченные и похищенные документы, злоумышленники открыли в Украине частное предприятие, которое пользовалось налоговыми льготами свободной экономической зоны, а также зарегистрировали в оффшорах за границей ряд компаний.

На расчетные счета этих фирм переводились безналичные средства в виде возврата инвестиций. После чего через фиктивные коммерческие структуры в Украину якобы поставлялись партии компьютеров и другой оргтехники. Махинации с финансово-хозяйственными документами позволяли дельцам уменьшить размеры обязательных платежей в государственный бюджет, "отмыть" средства, добытые преступным путем.

Правоохранительные органы установили, что "теневая" схема обслуживала 15 субъектов хозяйствования из Киевской и Луганской областей.

Во взаимодействии с налоговыми органами сотрудники УСБУ в г. Киеве пресекли противоправную деятельность злоумышленников. Во время одновременных обысков в офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Шевченковском и Оболонском районах столицы, изъяты уставные документы, печати фиктивных и оффшорных предприятий, фальшивые бланки финансовой отчетности, аппаратура для электронных расчетов.

Управлением СБУ в городе Киеве возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц по признакам совершения преступления, предусмотренного ст.209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) средств и другого имущества, добытого преступным путем), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией денежных средств и другого имущества, добытых заведомо преступным путем.