Правительство Грузии опубликовало список стран, к которым будет привлечено особое внимание при борьбе с легализацией незаконных доходов. Об этом сообщили в канцелярии правительства. В целях исполнения закона "О содействии пресечения легализации незаконных доходов" правительство Грузии постановлением №118 от 16 июня 2007 года определило список зон (стран) особого внимания.
В список стран вошли 41 страна, в том числе Афганистан, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гватемала, Гренада, Гуам, Доминика, Ирак, Вануату, Острова Тёркс и Кайкос, Индия, Индонезия, Иран, Кабо-Вердэ, Каймановы острова, Колумбия, Острова Кука, Ливан, Либерия, Острова Маршала, Мьянма (Бирма), Микронезия, Монсерат, Науру, Нигерия, Ниуэ, Пакистан, Палау, Самоа, Сейшелы, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Кристофер и Невис, Сирия, Судан, Таити, Таджикистан, Филиппины, Северной Марианы острова, Джибути.
Правительство обратилось с просьбой к Службе финансового мониторинга Грузии, опираясь на надежные источники, подготовить отчет о существующих проблемах в отмеченных, а также других зонах (странах) в легализации незаконных доходов (отмывании денег) и финансировании терроризма. Отчет поручено представить до 30 ноября 2007 года.
Служба финансового мониторинга также должна ежегодно проверять список зон особого внимания и в случае внесения обоснованных изменений, представлять их правительству Грузии.
НРС
