В федеральном суде Сентрал-Айлип на Лонг-Айленде завершается вынесение приговоров "великолепной восьмерке" иммигрантов из бывшего СССР, арестованных пять лет назад. 24 сентября 2002 года бруклинский федеральный прокурор Рослин Маукопф сообщила об арестах восьми обвиняемых в очередной афере, связанной с медицинскими офисами в Бруклине и Бронксе.
На сей раз расследованием занималась IRS, федеральная налоговая служба, и речь шла об утайке от налогов примерно 24,5 млн долларов через подставные компании, банковские счета на Лонг-Айленде и вереницу переводов, когда доходы корпорации превращались в наличные деньги.
Арестованы были ныне 53-летний Юрий Бобритский и его 30-летняя жена Илона; 33-летний Дмитрий Бедный, он же Давид, и его 53-летняя жена Рита; 61-летний Михаил Дектярь, он же Майкл; 56-летний Рафаил Свечарный (Svecharnaya), он же Ральф; 53-летний Александр Проскуровский и 47-летняя Галя Карпова, она же Галина. Свечарный жил в Нью-Джерси, Дектярь на Лонг-Айленде, а остальные в Бруклине.
В обвинении говорилось, что с 1993-й по 2002 год арестованные были владельцами или менеджерами нескольких медицинских компаний, включая Royal Imaging Services, Inc. ("Royal") на авеню U и IDS Medical Management ("DS") на Рокавей-парквей в Бруклине, а также Tremont Management, Inc. ("Tremont") на Тремонт-авеню и S.O.I. Management ("SOI"), на Ист-Ганхиллроуд в Бронксе.
Как установило расследование, 5 лет они занимались тем, что лет двадцать назад в правоохранительных органах и газетах прозвали "гирлянда маргариток": речь шла о "русской мафии", уклонявшейся от уплаты акцизных налогов на горючее. Названные выше компании по управлению медицинскими офисами получали прибыль и переводили ее на счета множества мелких компаний-пустышек с единственной целью: скрыть эти деньги от налогов.
Сообщники "великолепной восьмерки" депонировали полученные корпоративные чеки в Лонг-айлендском банке, а оттуда либо брали суммами меньше 10 тысяч долларов, чтобы банк не сообщал об этом в налоговую службу, либо подделывали такие сообщения (Сurrency Transaction Reports, или CTR), искажая источники и имена владельцев доходов.
Пройдя через "гирлянду" таких операций, деньги превращались в кэш, который в итоге возвращался его хозяевам. За помощь организаторы этой "гирлянды маргариток" платили сообщникам от 8 до 12 проц. суммы, которая поступала в обработку. После арестов 24 сентября 2002 года восемь русских были обвинены в преступном сговоре с целью подачи поддельных CTR путем мошеннических финансовых операций.
Заметьте: никто не брал под сомнение легальность самих доходов, полученных медицинскими клиниками, как это обычно бывает в делах "русских врачей". За все содеянное каждому из членов "восьмерки" грозило до 5 лет тюрьмы плюс штрафы в общей сложности до 49 млн долларов. До суда присяжных дело не довел ни один, то есть все в разное время признавали себя виновными в обмен на относительно мягкие приговоры.
На прошлой неделе был приговорен шестой подсудимый, Дмитрий Бедный, получивший 2 года тюрьмы и 3 года административного надзора после освобождения. Его жена Рита, которая старше Дмитрия на 20 лет, получила 28 месяцев тюрьмы и сидит в тюрьме курортного типа Алдерсон в Западной Вирджинии, где два с лишним года назад провела 5 месяцев Марта Стюарт.
Бедную Риту также оштрафовали на 15 тыс. долларов и обязали вернуть 450 тыс. долларов. Юрий Бобритский уже отбывает 5 лет лишения свободы в федеральной тюрьме Пенсакола во Флориде, а Илону Бобритскую приговорили к 5 годам условно и 500 часам общественных работ. Ее тоже оштрафовали на 15 тыс. долларов и обязали вернуть 450 тыс. долларов.
Рафаила Свечарного судья отправил за решетку на 16 месяцев, и он томится в федеральной тюрьме Фэйртон в Нью-Джерси, помимо которой должен вернуть налоговой службе 70 тыс. долларов. Михаила Дектяря приговорили к 54 месяцам лишения свободы и отправили в тюрьму Моргантаун в Западной Вирджинии. Он должен государству 100 тыс. долларов. Галина Карпова и Александр Проскуровский ждут не дождутся приговоров.
Юрий Александров, НРС (Америка), специально для MIGnews.com.ua
