03/10/2007 13:00
В Донецкой области возбуждено уголовное дело против злоумышленников, которые содержали конвертационный центр с ежемесячным оборотом 15 млн. грн. Как сообщили в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, злоумышленники, путем проведения безналичных денежных операций, перечисляли денежные средства на счета ряда фиктивных предприятий, с дальнейшим переводом их в наличные. Во время проведения обысков у правонарушителей изъяты печати 12 фиктивных предприятий, поддельная бухгалтерская документация и наложен арест на 69 счетов подконтрольных фиктивных предприятий. На банковских счетах заблокировано свыше 1 млн. грн. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).
Оригинал (на 03/10/2007): mignews.com.ua
В случае обнаружения неточностей или ошибок просим Вас сообщить об этом по адресу
|