Следственный отдел налоговой милиции ГНА в Черниговской области возбудил уголовное дело относительно директора одного из частных предприятий области о неуплате налогов в больших размерах.

Об этом сообщили в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в Черниговской области.    

Сейчас директора предприятия подозревают в том, что на протяжении 2006 - 2007 годов, путем укрывательства объекта налогообложения по операциям по продаже и купле товаров, он преднамеренно уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 1 млн. гривен.

Последующим расследованием установлено, что бизнесмен, чтобы обмануть государство, прибег к еще одной хитрости – создал так называемый "конверт", цепь из фиктивных предприятий для перевода безналичных средств в наличные за вознаграждение по заказу реально работающих предприятий, вовлекши в это еще ряд лиц.

Следователи во время расследования дела установили схему работы "конверта". Так, на расчетные счета псевдопредприятий поступали денежные средства – якобы за приобретение товаров и предоставление услуг, после чего последние снимались организатором "конвертационного центра" из счетов наличностью и передавались заказчикам.

За время работы конвертационного центра в наличность переведено свыше 3 млн. гривен. Против бизнесмена и его помощников за указанным фактом возбуждено уголовное дело по статье 28 части 2 (Совершение преступления группой лиц за предварительным заговором) и статьей 205 части 2 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины.

Во время проведения обысков по фактическим адресам проживания организаторов конвертационного центра изъято 100 тыс. гривен.

Наложен арест на банковские счета на сумму 27 тыс. гривен. По этому делу проводится досудебное следствие.

УНИАН