Лондон, Апрель 19 (Новый Регион, Андрей Романов) – Премьер-министр Великобритании Гордон Браун распорядился провести специальное расследование финансовой ситуации в компании Goldman Sachs, после того как появились сообщения, что ее сотрудники получат 3,5 млрд фунтов (более $5,3 млрд) в виде бонусов. Выступая в воскресном шоу на Би-би-си, британский премьер назвал подобное положение дел «моральным банкротством».
Несколькими днями ранее американская Комиссия по ценным бумагам и биржам высказала предположение, что менеджеры Goldman Sachs обманывали своих клиентов в ходе кризиса, вызванного бумом рискованных ипотечных кредитов, передает русская служба BBC.
Руководство компании отвергли обвинения как несостоятельные «по закону и по существу».
Между тем Гордон Браун заявил, что британское Управление по финансовому надзору должно немедленно начать расследование деятельности Goldman Sachs совместно с американскими финансовыми органами.
По данным газеты Sunday Times, руководство компании намерено выплатить своим сотрудникам в виде бонусов 3,5 млрд фунтов всего за три месяца работы.
Кроме того, эксперты комиссии по ценным бумагам и биржам США утверждают, что банк не сообщил инвесторам о конфликте интересов при продаже ипотечных облигаций в 2007 году.
По словам Брауна, этот случай подчеркивает необходимость проведения дальнейших реформ международной банковской системы.
«Я шокирован пободным моральным банкротством. Это, наверное, один из самых вопиющих случаев, которые нам доводилось видеть», – сказал британский премьер.
Goldman Sachs является одним из крупнейших в мире инвестиционным коммерческим банком. Известно, что Goldman Sachs активно играет на товарных и фондовых биржах. Аналитики неоднократно обращали внимание, что действия банка приводят либо к резкому падению цен на нефть, либо к их резкому росту. При этом некоторые эксперты считают, что это обвинение – лишь верхушка айсберга. По их оценкам, Goldman Sachs был не единственным крупным банком, который не раскрывал важную для инвесторов информацию, в результате чего смог заработать на кризисе кредитов уровня subprime миллиарды долларов, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Незадолго до краха американского рынка недвижимости Goldman Sachs и хеджевый фонд Paulson&Co разработали синтетические ипотечные облигации ABACUS. Инвесторы полагали, что отбор ценных бумаг, под которые были выпущены облигации, проводила независимая компания. Однако Goldman Sachs скрыл от инвесторов, что пакет ипотечных кредитов под облигации ABACUS формировал хедж-фонд Paulson&Co, который ставил на снижение стоимости этих бумаг.
При этом эксперты подчеркивают, что практика создания синтетических облигаций CDO, доходность и риски которых зависели от базовых коммерческих ипотек класса subprime, была широко распространена в 2006-2007 годы и пользовалась огромной популярностью среди инвесторов, которые пытались использовать производные финансовые инструменты для получения прибыли.
Так, разработкой такого рода облигаций занимался не только Goldman Sachs. По данным исследовательских компаний, в 2006-2007 годах крупнейшими организаторами выпуска такого рода CDO были Merrill Lynch, Citigroup и Deutsche Bank. Правда, участники рынка добавляют, что большая часть выпущенных бумаг – это не синтетические облигации, а просто ипотечные ценные бумаги.
«Обвинения SEC в отношении Goldman Sachs уже вызвали реакцию инвесторов, которые потеряли немалые средства на облигациях CDO, – заявил известный в США адвокат Джейк Замански. – Я общался с клиентами банка и готовил иски по поводу возмещения убытков. Речь идет не только о данных облигациях. Регуляторы и юристы собираются рассмотреть и другие дела, связанные с Goldman Sachs».
Между тем, по данным исследования ProPublica, похожие сделки в 2007 году также проворачивал хедж-фонд Magnetar. Предполагается, что он выпускал производные ценных бумаг совместно с Deutsche Bank, Merrill Lynch and JPMorgan Chase. Magnetar отверг все обвинения, а Deutsche Bank отказался от комментариев, отмечает РБК.
Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам уже подчеркнули, что собираются расследовать все дела, так или иначе связанные с синтетическими облигациями. «Мы очень пристально изучим все производные продукты и сделки, совершенные по ним. Мы сделаем все необходимое, чтобы установить, был ли факт мошенничества», – подчеркнул представитель SEC Роберт Кузами.
В свою очередь генеральный прокурор штата Коннектикут Ричард Блюменталь заявил, что его ведомство уже начало предварительное рассмотрение по делу Goldman Sachs. «Главный вопрос в том, является ли этот случай единичным, или он лишь часть сговора банков с хедж-фондами, предпринятого с целью подорвать ценные бумаги, которые они создали и продали ничего не подозревающим инвесторам», – отмечается в заявлении прокурора.
