В Москве задержали курьеров с 5 миллионами долларов наличными

21/05/2024

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

происшествия

29/04/2010 15:23

В Москве задержали курьеров с 5 миллионами долларов наличными

В Москве сотрудниками Следственного комитета и оперативно-розыскной части номер 7 МВД России перехвачены курьеры, работавшие на подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Как сообщает РИА Новости , у задержанных в сумках находились наличные средства в объеме 5,1 миллиона долларов, 450 тысяч евро и 47 миллионов рублей.

В Следственном комитете при МВД отметили, что курьеры прибыли из Азербайджана, откуда наличность поставлялась несколько раз в неделю. В милиции не уточнили, сколько всего было задержано курьеров, и гражданами какой страны они являются.

По данным следствия, для проведения расчетов в различных банках Москвы открывались счета фиктивных фирм. По поручениям клиентов безналичные средства выводились за рубеж на банковские счета в Эстонии и на Кипре, где они могли ими воспользоваться. Аналогичная схема применялась и для обналичивания денежных средств в России, для чего и осуществлялись поставки рублей и валюты из Азербайджана.

Как отмечают в МВД, подпольные банкиры успели провести операции на сумму 5,5 миллиарда рублей. Комиссия за обналичивание составляла 0,2-0,3 процента. О задержании организаторов незаконного бизнеса не сообщается.

Оригинал (на 29/04/2010): lenta.ru

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

В Москве убит глава обувной фирмы "Аллигаша" Стало известно имя убитого в Москве ночью 21 апреля на улице Вешняковская бизнесмена. Им оказался глава фирмы-производителя детской обуви "Аллигаша" Роберт Маркарян. По уточненным данным, в...

На Херсонщине «благодарный» клиент посадил на нож таксиста Печальная статистика правоохранителей свидетельствует, что девять из десяти убийств происходят в состоянии алкогольного опьянения. Выпивая дозу спиртного, некоторые люди становятся просто...

"Крышевавшего" бизнесменов омоновца посадили на три года Офицер ОМОНа столичного УВД на железнодорожном транспорте Анатолий Сивокоз получил три года тюрьмы за незаконную охрану частных лиц и принадлежащих им помещений. Он осужден по статье "превышение...

В московском "Ашане" не нашли бомбу Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывчатку в московском супермаркете "Ашан". Ранее посетители и сотрудники магазина были эвакуированы после анонимного сообщения об угрозе взрыва....

Количество погибших шахтеров в США увеличилось Погибшими на шахте в США считаются уже 12 человек

Убийцы кассира обменного пункта скрылись без добычи Бандиты, устроившие стрельбу в пункте обмена валют на улице Красная Пресня в Москве, ничего не похитили. Как стало известно журналистам, двое грабителей не смогли открыть кассу обменника. Им...

:: все новости из этой категории на 29/04/2010 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::