В банк "Кодекс" пришли с обыском по делу о легализации 20 миллиардов рублей

04/05/2024

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

происшествия

17/08/2011 13:53

В банк "Кодекс" пришли с обыском по делу о легализации 20 миллиардов рублей

В столичном банке "Кодекс" проводятся обыски по делу о незаконной банковской деятельности. По данным правоохранительных органов, это учреждение использовалось группировкой злоумышленников, которые за два с половиной года легализовали более 20 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе ГУ МВД России по ЦФО, поступившем в "Ленту.ру".

Помимо банка обыски проводятся по месту жительства подозреваемых участников группировки и в двух офисах, которые они арендовали.

В сообщении отмечается, что нелегальными банковскими услугами пользовались как физлица, так и организации, в том числе зарубежные. Структура, созданная подозреваемыми, через фиктивные фирмы осуществляла денежные расчеты и переводы, выдачу наличных, операции с валютой и инкассацию.

Через подпольный банк, как полагают в полиции, отмывались средства полученные преступным путем, например, при уклонении от уплаты налогов. Однако, для осуществления ряда банковских операций злоумышленникам было необходимо легальное финансово-кредитное учреждение, для чего и использовался банк "Кодекс".

Оригинал (на 17/08/2011): lenta.ru

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

Бизнесмену-банкроту дали 19 лет за убийства и грабежи проституток В Москве приговорили к 19 годам колонии бывшего директора инвестиционной компании, который после банкротства начал грабить и убивать проституток. Установлено, что преступник совершал разбойные...

Под Калугой поймали грузинского вора в законе по кличке Бдже В городе Обнинск Калужской области задержан грузинский вор в законе Вардан Асатрян по кличке Бдже. У 49-летнего Асатряна изъяли поддельный паспорт на имя гражданина РФ Андрея Алексеева. Также при...

У бывшего вице-президента Банка Москвы арестовали счета Решением суда арестованы банковские счета бывшего первого вице-президента Банка Москвы Дмитрия Акулинина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Всего заморожены 11 расчетных счетов в Банке...

Застрелился свидетель по делу "Булгарии" из Ространснадзора Замначальника отдела Волжского управления Госморречнадзора Александр Храмов покончил с собой. Он проходил свидетелем по делу о крушении теплохода "Булгария", и неделю назад с ним проводились...

В Крыму взорвали джип известного бизнесмена В воскресенье, 14 августа, в три часа утра в спальном микрорайоне Пневматика в Симферополе неизвестные пытались уничтожить машину местного предпринимателя, которая стояла возле его квартиры с...

Бывшему вице-премьеру Кубани дали пять лет за растрату 2 миллиардов Бывшего вице-губернатора Кубани Николая Дьяченко, возглавлявшего до августа 2010 года краевой филиал Россельхозбанка, признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении...

:: все новости из этой категории на 17/08/2011 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::