Ассоциация российских банков жалуется Генпрокуратуре на требования МВД

02/05/2024

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

политика

25/10/2011 23:16

Ассоциация российских банков жалуется Генпрокуратуре на требования МВД

Москва, Октябрь 26 (Новый Регион, Марат Бубновский) – Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян направил генпрокурору Юрию Чайке письмо, в котором выразил озабоченность требованиями со стороны органов внутренних дел предоставлять сведения об операциях, совершенных клиентами и подлежащих обязательному направлению в Росфинмониторинг, копии правил внутреннего контроля и других документов.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на «Интерфакс», в письме подчеркивается, что «по письменным запросам в специально установленном порядке получать сообщения, направляемые в уполномоченный орган, может только Росфинмониторинг и надзорные органы, к которым подразделения внутренних дел не относятся».

В письме указывается, что в запросах органы внутренних дел предупреждают кредитные организации об ответственности в случае неисполнения требований о предоставлении информации. По мнению АРБ, требования органов внутренних дел противоречат законодательству.

Так, в федеральном законе №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» норма о предоставлении МВД такой информации не содержится, отмечается в письме Тосуняна. АРБ уже обращалась в Росфинмониторинг с вопросами о правомерности некоторых запросов из МВД, однако там переадресовали обращение в Генпрокуратуру.

Оригинал (на 25/10/2011): nr2.ru

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

Скромное обаяние путинского евразийства Владимир Путин анонсировал создание Евразийского Союза, который должен стать альтернативой Европейскому Союзу. По крайней мере, для Украины. Смогут ли отечественные политики преодолеть соблазны и...

В приговоре Тимошенко Россия увидела откровенный пинок в свою сторону Министерство иностранных дел РФ отмечает «очевидный антироссийский подтекст» дела против экс-Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Жители Ливии рассказали, что ожидают после смерти Каддафи В руках ливийских властей, по некоторым данным, оказался сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам. Также выяснилось, что местонахождение полковника западные спецслужбы вычислили еще неделю назад. Жители...

Парламентское большинство хочет избираться по системе Януковича. Законопроект уже в Раде На сайте Верховной Рады обнародован текст законопроекта №9265-1 от 10 октября 2011 года «О выборах народных депутатов Украины».

Немецкие дипломаты обеспокоены решением Приднестровья принять закон о переговорном процессе с Республикой Молдова Дипломаты Федеративной Республики Германия выразили обеспокоенность в связи с решением Приднестровья принять закон о переговорном процессе с Республикой Молдова...

Самые крутые слухи недели: / Второе пришествие Из очередной серии спецпроекта "Самые крутые слухи недели" вы узнаете, для кого на Южном Урале самый прибыльный мясной бизнес оказался категорически убыточным и почему, чем пугают друг друга жители...

:: все новости из этой категории на 25/10/2011 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::