|
16/06/2006 11:38
Центробанк России принял решение отозвать лицензии на банковскую деятельность у "ИФКО-БАНКа", " Стройбанк а" и "ВИП-БАНКа". Решение об отзыве лицензии было принято после того, как вышеозначенные кредитные организации неоднократно нарушали закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". Так, клиенты московского "ИФКО-БАНКа" незаконно перевели более 30 миллиардов рублей на счета иностранных компаний в пользу иностранных компаний, зарегистрированных в США, Великобритании и ряде оффшорных зон. Со своей стороны, московский "ВИП-БАНК" не сообщал об операциях, подлежащих обязательному контролю. По той же причине была отозвана лицензия и у краснодарского "Стройбанка", передаёт "Финмаркет".
Оригинал (на 16/06/2006): pravda.ru
В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу
|
