С сегодняшнего дня власти Китая намерены на государственном уровне бороться с отмыванием денег. Так, сегодня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, высший законодательный орган страны) одобрил новый закон о борьбе с отмыванием денег.
В документе расширено определение отмывания денег. Если ранее под преступления в сфере отмывания денег попадали только наркотрафик, оргпреступность, терроризм и контрабанда, то теперь по этому закону можно привлечь также за коррупцию (получение взятки), нарушение правил финансового регулирования, финансовое мошенничество.
Новый закон требует от финансовых институтов вести учет клиентов и их транзакций, сообщать о крупных и подозрительных сделках. Центральным органом по борьбе с отмыванием денег становится Народный банк Китая (Центробанк).
Подразделения Центробанка получают право вести мониторинг и проверять подозрительные денежные переводы, прибегать к административным наказаниями в отношении сотрудников, допустивших трансферты нелегальных денежных средств.
Согласно статистике Всекитайского мониторингового и аналитического центра по борьбе с отмыванием денег, по итогам 2005 года в стране было открыто 683 дела, связанных с отмыванием денег. Совокупный объем средств, который фигурирует в этих делах, превышает 18,2 млрд. долларов.
В Китае ожидают, что принятие этого закона ускорит процесс вступления КНР в ФАТФ (Международную организацию по борьбе с финансовыми преступлениями). В настоящее время Китай является наблюдателем в ФАТФ, передает rian.ru.
