Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
 
лента новостей

 

идет обновление информации.

 

 
ТОП месяца

 

идет обновление информации.


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 

 
политика
31/10/2006 17:36

Китай займется отмыванием денег

С сегодняшнего дня власти Китая намерены на государственном уровне бороться с отмыванием денег. Так, сегодня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, высший законодательный орган страны) одобрил новый закон о борьбе с отмыванием денег.

В документе расширено определение отмывания денег. Если ранее под преступления в сфере отмывания денег попадали только наркотрафик, оргпреступность, терроризм и контрабанда, то теперь по этому закону можно привлечь также за коррупцию (получение взятки), нарушение правил финансового регулирования, финансовое мошенничество.

Новый закон требует от финансовых институтов вести учет клиентов и их транзакций, сообщать о крупных и подозрительных сделках. Центральным органом по борьбе с отмыванием денег становится Народный банк Китая (Центробанк).

Подразделения Центробанка получают право вести мониторинг и проверять подозрительные денежные переводы, прибегать к административным наказаниями в отношении сотрудников, допустивших трансферты нелегальных денежных средств.

Согласно статистике Всекитайского мониторингового и аналитического центра по борьбе с отмыванием денег, по итогам 2005 года в стране было открыто 683 дела, связанных с отмыванием денег. Совокупный объем средств, который фигурирует в этих делах, превышает 18,2 млрд. долларов.

В Китае ожидают, что принятие этого закона ускорит процесс вступления КНР в ФАТФ (Международную организацию по борьбе с финансовыми преступлениями). В настоящее время Китай является наблюдателем в ФАТФ, передает rian.ru.

 

Оригинал (на 31/10/2006): mignews.com.ua

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 

 

 

 

 

Фрадков хочет синхронизировать Украину

Фрадков хочет синхронизировать Украину

После завершения встречи комитета Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству премьер-министр России Михаил Фрадков отметил, что вопросы вступления Украины в ВТО...

 

Единороссы грозят оставить Миронова без места в Совете Федерации

Единороссы грозят оставить Миронова без места в Совете Федерации

После выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга местное отделение "Единой России" может и не выдвинуть кандидатуру нынешнего спикера Совета федерации Сергея Миронова в качестве своего...

 

Форум «Бумеранг» успешно завершился

Форум «Бумеранг» успешно завершился

В Краснодарском крае в выходные завершился первый Всероссийский форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», который в течение десяти дней проходил в легендарном пионерском лагере,...

 

Испанские власти запретили сжигать чучело Мухаммеда по праздникам

Испанские власти запретили сжигать чучело Мухаммеда по праздникам

В двух деревнях на северо-востоке Испании местные власти решили изменить программу традиционных празднеств, чтобы избежать возможного оскорбления мусульман. Отменен обряд сжигания фигуры,...

 

По результатам опроса, действующий президент Бразилии сохранит свой пост

По результатам опроса, действующий президент Бразилии сохранит свой пост

Нынешний президент Бразилии Луиш Инасио Лула да Силва, согласно опросам общественного мнения, победит во втором туре выборов своего единственног конкурента Жеральду Алкмина с перевесом в 8%.

 

Вместо "Правого марша" москвичам предложат спортивные конкурсы и фестивали искусств

Вместо "Правого марша" москвичам предложат спортивные конкурсы и фестивали искусств

Общественная палата предполагает отвлечь внимание москвичей от "Правого марша" "круглыми столами" на тему толерантности, фестивалями искусств, спортивными конкурсами и коллективным пением...

 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 31/10/2006 ::

 

 

последняя новость  
 

идет обновление информации.

архив
 
 
2006 |  2007 |  2008 |  2009
2010 |  2011 |  2012 |  2013
2014 |  201520162017
2018 |  2019 |  2020 |  2021 | 

Октябрь, 2006
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

 

опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::