Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
 
лента новостей

 

идет обновление информации.

 

 
ТОП месяца

 

идет обновление информации.


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 

 
политика
31/10/2006 17:36

Китай займется отмыванием денег

С сегодняшнего дня власти Китая намерены на государственном уровне бороться с отмыванием денег. Так, сегодня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, высший законодательный орган страны) одобрил новый закон о борьбе с отмыванием денег.

В документе расширено определение отмывания денег. Если ранее под преступления в сфере отмывания денег попадали только наркотрафик, оргпреступность, терроризм и контрабанда, то теперь по этому закону можно привлечь также за коррупцию (получение взятки), нарушение правил финансового регулирования, финансовое мошенничество.

Новый закон требует от финансовых институтов вести учет клиентов и их транзакций, сообщать о крупных и подозрительных сделках. Центральным органом по борьбе с отмыванием денег становится Народный банк Китая (Центробанк).

Подразделения Центробанка получают право вести мониторинг и проверять подозрительные денежные переводы, прибегать к административным наказаниями в отношении сотрудников, допустивших трансферты нелегальных денежных средств.

Согласно статистике Всекитайского мониторингового и аналитического центра по борьбе с отмыванием денег, по итогам 2005 года в стране было открыто 683 дела, связанных с отмыванием денег. Совокупный объем средств, который фигурирует в этих делах, превышает 18,2 млрд. долларов.

В Китае ожидают, что принятие этого закона ускорит процесс вступления КНР в ФАТФ (Международную организацию по борьбе с финансовыми преступлениями). В настоящее время Китай является наблюдателем в ФАТФ, передает rian.ru.

 

Оригинал (на 31/10/2006): mignews.com.ua

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 

 

 

 

 

Немецкий законодатель обвиняет Ислам в религиозном насилии

Немецкий законодатель обвиняет Ислам в религиозном насилии

Один из известных политических деятелей Германии заявил в субботу, 30 сентября, что Ислам - является одним из основных факторов разжигания межрелигиозного насилия.

 

Совет НАТО назвал действия КНДР "вызовом мировому сообществу"

Совет НАТО назвал действия КНДР "вызовом мировому сообществу"

Совещание послов 26 стран - членов альянса было созвано в понедельник в Брюсселе генеральным секретарем НАТО Яаапом де Хооп Схеффером.

 

В вопросе Приднестровья Киев согласен с Москвой

В вопросе Приднестровья Киев согласен с Москвой

Формула, предложенная Президентом России Владимиром Путиным в отношении Приднестровья, - наиболее "общая и приемлемая"...

 

Лукашенко примет участие в праздника тружеников села

Лукашенко примет участие в праздника тружеников села

В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в празднике тружеников села "Дажинки-2006", который пройдет в Бобруйске.

 

Россия простит Африке долги, потому что их слишком много

Россия простит Африке долги, потому что их слишком много

Россия в рамках сотрудничества с Африкой уже списала $11,3 млрд долгов африканских стран и намерена списать еще около $700 миллионов.

 

Мэр Пятигорска уступил место новой команде

Мэр Пятигорска уступил место новой команде

Находящийся под следствием бывший советник премьер-министра Чечни Игорь Тарасов в пятницу добровольно ушел в отставку с поста главы администрации Пятигорска. Он решил не мешать работать команде...

 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 31/10/2006 ::

 

 

последняя новость  
 

идет обновление информации.

архив
 
 
2006 |  2007 |  2008 |  2009
2010 |  2011 |  2012 |  2013
2014 |  201520162017
2018 |  2019 |  2020 |  2021
2022 |  2023 |  2024 | 

Октябрь, 2006
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

 

опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::