Сотрудниками Запорожского облуправления по борьбе с экономической преступностью выявлен конвертационный центр, через который на протяжении двух лет было легализовано свыше 50 млн. грн. Об этом сообщили в Центре общественных связей УМВД Украины в Запорожской области.

Конвертационный центр был организован 4 местными жителями, которые создали и купили в общей сложности 16 фиктивных предприятий и через их счета прокачивали средства запорожских промпредприятий. "Злоумышленники заключали с должностными лицами предприятий фиктивные договора на поставку товаров и оказание услуг.

Средства перечислялись на счета действующих только на бумаге фирм, от 4% до 6% перечисленного оставалось на счетах фиктивных фирм, остальные обналичивались", - сообщили в ЦОС. Кроме того, действовала еще одна схема: предприятия, имея остаток наличности, документально показывали продажу товара на фиктивные фирмы преступной группы.

В этом случае, - сообщили в облУВД, - наличность оставалась у злоумышленников, а с их счетов на предприятия - "доноры" возвращались безналичные средства. Таким образом за период с 2004 по 2006 год через руки злоумышленников прошло свыше 50 млн. "грязных денег", сообщили в ЦОС.

На данный момент действия организаторов конвертационного центра квалифицированы как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины - "Фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб". В качестве наказания статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Ведется следствие.