Центробанк РФ с 11 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Объединенного регионального банка" из Москвы. Об этом сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка РФ.
Кредитная организация неоднократно нарушала законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов. В частности, не выполнял требования, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением п. 3 ст. 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Банк нарушал порядок и сроки направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов.
В "ОРБ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
Отметим, что банк "ОРБ" стал первой кредитной организацией, у которой в 2008 году отозвана лицензия.
