Торговля банковскими счетами становится в Европе всё более популярным занятием. Как стало известно в среду, некий аноним предложил германским властям купить информацию о клиентах одного из швейцарских банков. Очевидно, что на эту мысль его натолкнул скандал со счетами в Лихтенштейне. Германские спецслужбы за 4 млн евро приобрели сведения о сотнях богатых немцев, которые, желая уклониться от налогов, пользовались услугами банка LGT.
Скандал с секретными счетами немцев в Лихтенштейне всё еще набирает обороты, а у него уже может появиться брат-близнец.
Налоговое ведомство Баден-Вюртемберга, богатейшей земли Германии, получило предложение от некоего информанта из Швейцарии. Он утверждает, что в его распоряжении находятся данные о 30 тыс. немецких клиентов одного из швейцарских банков. Эту информацию уже подтвердил региональный министр финансов Герхард Штраттхаус.
«Пока мы не знаем, насколько серьезно предложение», – сказал он в интервью газете Stuttgarter Nachrichten. База данных, которую предложил неизвестный, по его словам, касается богатых немцев со всей страны.
Земельное налоговое ведомство проверяет, кто по закону имеет право заниматься этим делом. Очевидно, будет учтен и недавний опыт: информацию о счетах в банке LGT в Лихтенштейне за 4 млн евро купила разведка ФРГ, и лишь позднее сведения о немецких «уклонистах» были переданы налоговой полиции.
Первым в поле зрения властей попал Клаус Цумвинкель, тогдашний глава Deutsche Post. Он подал в отставку, следствие по его делу продолжается. Между тем в полицию с повинной пришли уже полторы сотни немцев. При этом условии им грозит не тюрьма, а крупный штраф. «Эта акция была большим успехом», – заявил в интервью журналу Focus руководитель германской разведки Эрнст Урлау.
Сведениями о клиентах LGT заинтересовались и в других странах. Известно, что в списке, оказавшемся в распоряжении немецких спецслужб, упоминаются и сотни богачей из Австрии, Испании и Франции.
На этой неделе стали известны и имена некоторых итальянских «уклонистов». В числе подозреваемых оказался депутат Европарламента Вито Бонсиньоре, переправивший в Лихтенштейн около 5,5 млн евро. Также, по данным газеты Corriere della Sera, налоговыми преимуществами, которые предлагает карликовое княжество, воспользовался депутат итальянского парламента Луиджи Грильо. Утверждается, что на свой секретный счет он перечислил «несколько сотен миллионов евро».
Ранее журнал Spiegel сообщал, что была получена информация о лихтенштейнских счетах неких россиян. Официально подтверждения этому пока нет.
Тем временем прокуратура немецкого Ростока расследует дело о шантаже банка LLB – второго по величине финансового института Лихтенштейна. В феврале при попытке выехать в Таиланд был задержан 48-летний немец, получивший сведения о 2000 клиентов LLB. Он и трое его сообщников требовали за свое молчание 9 млн евро. Примерно половину этой суммы они успели получить. Главарь банды уже известен немецкой полиции. Ранее он отсидел 10 лет в тюрьме за грабежи и похищение людей. Прокуратура Ростока заверяет, что это дело никак не связано со скандалом вокруг банка LGT.
Ханс Вернер Гасснер, президент банка LLB, выступая в Цюрихе, сообщил, что информация касается весьма незначительной части клиентов. Это заявление было сделано на презентации отчета за прошлый год. Чистая прибыль банка в прошлом году оказалась на 1% ниже показателей предыдущего года, составив 155 млн евро. Капиталы, которыми распоряжается LLB, выросли на 13%, составив без малого 40 млрд евро. Руководитель банка подчеркнул, что заинтересован в так называемых новых рынках – в том числе в Восточной Европе. Обсуждается и открытие представительства в России.
