Представители силовых структур проводят оперативные мероприятия в офисе Sibir Energy в Москве. Эксперты объясняют активные действия против компании с исками в британском суде против ее акционера - некогда одного из самых влиятельных девелоперов России Шалвы Чигиринского. Сумма иска составляет 3,12 млрд рублей, а общий долг бизнесмена различным структурам не известен. Пресс-служба Московского НПЗ, который управляется Sibir Energy, на своем сайте сообщила в среду, что «в рамках расследования уголовного дела 6 отделом Следственной части Главного следственного управления при ГУВД по Москве было произведено изъятие ряда документов за 2006 год, касающихся коммерческой деятельности некоторых организаций».
Как сообщали ранее источники «Интерфакса», главное следственное управление ГУВД Москвы возбудило уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов ОАО «Московская нефтяная компания» (МНК) в 2002-2003 годах и ОАО «Московская нефтегазовая компания» (МНГК) в 2006 году. Два уголовных дела возбуждены по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По данным следствия, общая сумма занижения налогов МНК и МНГК составила свыше 600 млн рублей.
Позже департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД подтвердил факт проведения оперативно-следственных мероприятий в офисе Sibir Energy в Москве.
«Оперативно-следственные действия там проводятся», - сказал
«Интерфакс» заместитель начальника пресс-службы ДЭБ Альберт Истомин.
Он не уточнил, какие именно действия проводятся в офисе компании.
По данным следствия, МНК в 2002-2003 гг. «в целях уменьшения налооблагаемой базы вносило в налоговые декларации заведомо ложные сведения о включении в состав расходов затрат, не позволяющих уменьшать налогооблагаемую базу».
Однако дело здесь не только в налогах. Скорее всего, следственные действия вызваны интересом властей к Шалве Чигиринскому.
Напомним, он является президентом МНК с 1999 года, а с 2003 года по май 2009 года он занимал пост президента «Московской нефтегазовой компании» (МНГК). В свою очередь, эта компания с 2007 года является 100-процентной «дочкой» британской Sibir Energy. Сейчас основным акционером Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) является совместное предприятие Sibir Energy и ОАО «Газпром нефть» - Moscow NPZ Holdings B.V. Акции этого СП находятся в доверительном управлении Deutsche Bank.
Хронология обрушения империи некогда могущественного столичного девелопера Шалвы Чигиринского началась с рассмотрения Высоким судом Лондона иска акционеров Sibir Energy о взыскании с бывших руководителей компании - самого Чигиринского и Генри Камерона - около 400 млн долларов за несанкционированные взаиморасчеты, говорится в материалах суда.
Судебный иск был подан в апреле этого года. Sibir Energy считает, что в период с 16 по 31 октября 2008 года Шалва Чигиринский и Генри Камерон «манипулировали ценой акций и провели ряд сделок с ее акциями, используя средства компании». Ответчиками по иску выступают также компания Чигиринского Gradison Consultants и инвестиционный консультант Derbent Management Limited.
Напомним, что в конце февраля Sibir Energy поручила юридической компании Jones Day и аудитору Ernst&Young провести расследование деловых отношений между компанией и Чигиринским, имевших место в 2008 году. В частности, Sibir Energy в прошлом году согласилась выкупить у бизнесмена гостиницу «Советская» и участок под строительство на Ленинградском проспекте и выплатила бизнесмену залог в размере 115 млн долларов. Затем эти соглашения были аннулированы. Общая задолженность некогда влиятельного в Москве девелопера перед компанией оцениваются от 325 млн до 400 млн, а причины ее роста, как пишет британская пресса, «являются предметом ведущегося сейчас расследования».
Структура бизнеса Чигиринского довольно запутана. Акции Sibir Energy, ранее принадлежавшие девелоперу (23,34%) через компанию Bennfield, контролируются компанией Bronson Partners бизнесмена Руслана Байсарова. Сам бизнесмен пытается сейчас в судах Великобритании оспаривать права на этот пакет акций. В качестве обеспечительных мер по его иску Высокий суд Лондона наложил арест на эти акции Sibir Energy, которые в настоящее время находятся в залоге Сбербанка, но, как утверждает газета
«Коммерсантъ», 5 июня этот арест был снят.
Более того, недавно появилась информация, что близкие к «Газпром нефти» структуры договорились о покупке 100% акций Orton Oil Company, которая контролируется бизнесменом Игорем Кесаевым и владеет 50%-ной долей в компании Bennfield.
Эксперты рынка оценивают эту сделку в 730-750 млн долларов, но, по всей видимости, платить всю сумму сразу «Газпром нефти» не придется. Дело в том, что Orton продается вместе с долгом перед Сбербанком в 648 млн долларов. Обеспечением по долгу стала доля Игоря Кесаева в Sibir Energy. По данным некоторых источников, «Газпром нефть» в настоящее время контролирует 80,6% британской компании. Официально «Газпром нефть» сообщает, что напрямую владеет 48,77% акций Sibir Energy.
Днем ранее стало известно, что Высокий суд Великобритании по требованию ВТБ наложил арест на все активы Чигиринского: девелоперские проекты, недвижимость и личное имущество, включая гордость предпринимателя – коллекцию антиквариата. Эксперты считают, что новое дело связано с попытками бизнесмена судиться с мэрией столицы, с которой он еще недавно был в очень тесных связях.
Долг компании Чигиринского Russian Land составляет порядка 3,15 млрд рублей, которые были взяты в 2007 году на девелоперские проекты у германского Deutsche Bank. Годом позже кредит был передан ВТБ. Отдать долг девелопер должен был еще полгода назад, но от выплат отказался, что и дало повод российскому банку инициировать судебное преследование должника и арест его имущества и счетов.
Год назад Чигиринский заявлял, что 80% его бизнеса - девелопмент и только 20% - нефтяной бизнес. Кредитный портфель девелоперского подразделения он оценивал тогда в 1 млрд долларов. Позднее Russian Land сообщала, что владеет 16 проектами по всей России, в частности в Иркутске, Краснодаре и Сочи. Однако, как стало известно ВЗГЛЯДу от источника в руководстве компании, ни один из проектов не находится даже в «стартовой позиции строительства». По данным некоторых СМИ, Чигиринский передал девелоперские проекты в управление брату Александру, владельцу компании «Снегири».
При этом сейчас доподлинно неизвестна структура собственности Чигиринского и сколько и кому он на самом деле должен. Видимо для получения этой информации силовые структуры и провели серию обысков в Sibir Energy, а налоговые злоупотребления 2002-2003 годов - лишь повод.
