Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России сообщил об аресте четырех человек в рамках дела о незаконном обналичивании и выводе за рубеж более трех миллиардов рублей. Еще один фигурант дела находится под подпиской о невыезде. Всех пятерых обвиняют в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). По данным следствия, незаконная финансовая схема использовалась для вывода средств на Кипр и в Болгарию. Как сообщили агентству
«Интерфакс» в департаменте экономической безопасности МВД России, фигуранты дела являются жителями Москвы и Липецка, причем троих задержанных считают организаторами незаконной финансовой схемы.
В схеме, по данным следствия, было задействовано около 50 фирм-однодневок, которые перечисляли денежные средства на счета кипрских и болгарских банков по фиктивным валютным контрактам. Печати и финансовые документы о движении средств были изъяты в ходе обысков.
«Их счета были открыты в крупных банках Москвы и Липецка. Печатями фирм-однодневок и средствами доступа к управлению счетами по системе «Клиент-Банк» владели участники организованной группы, которые использовали их для оформления поручений банку от имени фирм-однодневок. Они же использовали такие поручения для ведения счетов, осуществления расчетов по ним, проведения операций по продаже иностранной валюты в безналичной форме», - отметил представитель ДЭБ.
Стоимость этой услуги для выводящих деньги за рубеж варьировалась в зависимости от состояния рынка, но никогда не была меньше 3% от суммы проводки.
Возбуждено уголовное дело по части 2, статьи 172 УК РФ «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». В ходе этого дела прошло три обыска в коммерческих учреждениях, в шести офисах и обменном пункте и ряде жилых помещений.
«В ходе обысков обнаружены и изъяты тетради с черновыми записями о получении наличных денежных средств, документы, подтверждающие движение денежных средств, оригиналы валютных контрактов, 26 печатей коммерческих структур, в том числе трех зарубежных компаний, а также электронные носители с информацией о проведении банковских и финансовых операций», - рассказал журналистам представитель ДЭБ МВД.
Один из задержанных, судя по сообщениям УВД Липецкой области - заместитель руководителя липецкого отделения Сбербанка России. По данным газеты
«Коммерсант», которые в УВД не подтверждают, задержанного банкира зовут Кирилл Тормышов. Он занимает должность замначальника отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ в Липецке и в свои неполные 40 лет курировал кредитование корпоративных клиентов всего региона.
Между тем, в Сбербанке
РИА «Новости» пока полагают, что произошла ошибка. «Коллектив несколько недоумевает, - заявили в пресс-службе липецкого отделения обозревателю местного информагентства Игорю Луговому. - В банке, все-таки, надеются на то, что это подстава, и что это дело очень скоро разрешится, а сотрудник вернется на свое законное место. Если к нам Росфинмониторинг не имел никаких претензий, значит не имел никаких претензий и ЦБ, а раз так, значит, сделки были законными», - полагают в отделении.
Сбербанк проводил проверку работы своего липецкого отделения и не выявил никаких нарушений, сообщили представители центрального офиса.
Напомним, что в четверг вступил в силу приговор по аналогичному делу об обналичивании средств. Пресненский суд столицы приговорил бывшего председателя правления банка «Эмал» Алексея Колесникова к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей. Он признан виновным в незаконном обналичивании 22 млрд рублей. Вместе с Колесниковым наказанию подверглась бывшая заведующая кассой банка Ольга Снисар, которая получила четыре года условно.
А самым значительным экономическим преступлением прошлого года, по данным ДЭБ, стали фиктивные закупки дизельного топлива в Германии. Сотрудникам ДЭБ МВД удалось предотвратить незаконную попытку вывода за рубеж более 37,5 млрд рублей. Схема операции была выбрана незатейливая: средства должны были уйти из страны по фиктивному контракту о поставке солярки по цене вдвое выше рыночной.
