Суд заочно арестовал фигурантов дела "БТА-банка"

27/04/2024

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

происшествия

01/12/2011 10:58

Суд заочно арестовал фигурантов дела "БТА-банка"

Тверской суд Москвы заочно арестовал находящихся в розыске гендиректора ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко и председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Артура Трофимова, обвиняемых в мошенничестве. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД РФ, поступившем 1 декабря в редакцию "Ленты.ру".

По версии следствия, Удовенко и Трофимов входили в группировку, возглавляемую бывшим председателем казахстанского АО БТА "Банк" и московского ООО "БТА Банк" Мухтаром Аблязовым. Они вместе с гендиректором ООО "Евразия Логистик" Александром Волковым, директором по финансам "Евразии Логистик" Артемом Бондаренко, юристом той же фирмы Денисом Воротынцевым и директором по экономике Алексеем Беловым похитили имущество "БТА-Банка".

В частности, предполагается, что мошенники получили в банке кредит в размере 730 миллионов долларов под залог земли, пользуясь фальшивыми документами. Стоимость заложенной земли была существенно завышена.

По версии следствия, Аблязов незаконно вывел из банка активы, когда власти Казахстана собрались национализировать организацию. Сам он называет свое дело политическим.

Бондаренко и Белов с марта 2010 года находились под арестом, но весной 2011 года их освободили под залог 50 и 40 миллионов рублей. Аблязов, объявленный в розыск, проживает в Лондоне. Еще один фигурант дела, деловой партнер Трофимова Игорь Кононко, также находится в розыске. Волков и Воротынцев содержатся в СИЗО.

Оригинал (на 01/12/2011): lenta.ru

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

На "Севмаше" коммерсанты незаконно собирали подлодки На оборонном предприятии "Севмаш" в Северодвинске выявлен факт незаконного участия коммерческой фирмы в строительстве подводных лодок. Уголовное дело возбуждено по статье "незаконное...

Застрелившему узбека милиционеру дали 11 лет В Хабаровске к 11 годам лишения свободы приговорен бывший патрульный милиционер Александр Телешин. Его признали виновным в убийстве гражданина Узбекистана, совершенном из табельного оружия при...

ФСИН опровергла слухи о смерти Вячеслава Дацика ФСИН опровергла слухи о том, что националист Вячеслав Дацик по кличке Рыжий Тарзан убит в СИЗО. "Никакой драки не было, никто Дацика не убивал. Он жив, здоров, кушает", - сказал представитель ФСИН....

Число жертв рождественских терактов в Нигерии достигло 40 Число жертв террористических атак в Нигерии, приуроченных к католическому Рождеству, выросло до 40 человек. 35 из них погибли на окраине нигерийской столицы Абуджи - там утром 25 декабря произошел...

Жителя Липецка посадили за ложный донос на милиционера Жителя Липецка приговорили к восьми месяцам колонии за ложный донос на милиционера. Установлено, что отец подруги обвиняемого нанес ему ножевые ранения. Однако при обращении в правоохранительные...

Главбуха столичного Госнаркоконтроля посадили за мошенничество Бывший главбух управления ФСКН по Москве Константин Сорокин приговорен к пяти годам колонии общего режима за мошенничество. С августа 2009 по март 2011 года он похитил у своих сослуживцев пять...

:: все новости из этой категории на 01/12/2011 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::