В Москве задержали обналичившую 30 миллиардов рублей банду

27/04/2024

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

происшествия

26/12/2011 09:46

В Москве задержали обналичившую 30 миллиардов рублей банду

В Москве полиция задержала банду, незаконно обналичившую более 30 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу Романа Михайлова.

Когда именно задержали преступников, Михайлов не уточнил.

В банду вошли три человека - менеджер московского коммерческого банка и двое безработных. Они, не имея лицензии, проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За это они получали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам.

Кроме того, задержанные незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации, купле и продаже валюты.

Для проведения операций задержанные использовали расчетные счета и реквизиты фирм-"однодневок", а их клиентами были различные организации, зарегистрированные в ЦФО и имеющие необходимость обналичить или перевести деньги, в том числе за рубеж. Деньги выдавали через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из членов банды.

По факту преступления возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Задержанным грозит до семи лет тюремного заключения и штраф в размере до миллиона рублей. Имена задержанных не разглашаются.

Оригинал (на 26/12/2011): lenta.ru

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

Директора птицефабрики будут судить за массовое убийство цыплят В Курской области передано в суд дело директора птицефабрики, на которой были массово убиты цыплята. Директору Владимиру Буткееву предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными. По версии...

В Санкт-Петербурге ранили депутата от "Единой России" В Санкт-Петербурге грабитель ранил депутата Владимирского муниципального округа от "Единой России" Елену Либерг. Преступник ударил женщину ножом в спину, после чего попытался вырвать у нее сумочку...

Заключенный СИЗО "Бутырка" умер от отравления В московской больнице номер 20 скончался заключенный СИЗО "Бутырка", госпитализированный в критическом состоянии. По одним данным, ВИЧ-инфицированный заключенный отравился метиловым спиртом, по...

В Мурманской области экс-главе РОВД дали шесть лет за серию преступлений К шести годам колонии строгого режима приговорен бывший начальник РОВД Кандалакшского района Мурманской области, подполковник милиции Анатолий Прокопенко. Его признали виновным в совершении серии...

В Москве посадили вербовщика террористов Уроженец Таджикистана Абдурахим Тошматов приговорен московским судом к году тюрьмы по обвинению в вербовке террористов. По данным полиции, Тошматов входил в террористическую организацию "Партия...

Для "жемчужного прапорщика" потребовали четыре года Прокурор попросил Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорить Вадима Бойко, известного как "жемчужный прапорщик", к четырем годам колонии. По мнению государственного обвинителя, вина...

:: все новости из этой категории на 26/12/2011 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::