Подозреваемых в отмывании двух миллиардов рублей посадили под домашний арест

01/05/2024

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

происшествия

17/03/2012 05:51

Подозреваемых в отмывании двух миллиардов рублей посадили под домашний арест

Таганский суд Москвы вечером в пятницу, 16 марта, постановил заключить под домашний арест двух подозреваемых по делу о незаконном обналичивании двух миллиардов рублей. Как сообщает агентство РАПСИ, это генеральный директор инвестиционной компании "Инвест-Капитал" Эльдар Кунашев и заместитель председателя правления "Золостбанка" Александр Крюков.

Ранее под домашний арест был посажен безработный Александр Шемалаков, также проходящий по этому делу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова, управлению удалось пресечь деятельность преступной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании по меньшей мере двух миллиардов рублей. В рамках этого дело были проведены 29 обысков, в том числе в Мастер-банке, Судостроительном банке, "Золостбанке", АКБ "Стратегия".

По данным следствия, подозреваемые, используя фирмы-однодневки и поддельные электронные поручения, переводили деньги на счета в коммерческих банках, затем - на счета других организаций, после чего средства обналичивали.

Предполагается, что организаторы преступной схемы получали вознаграждения в размере трех-семи процентов об обналиченных сумм.

Уголовное дело расследуется по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Оригинал (на 17/03/2012): lenta.ru

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

Новокузнецких полицейских арестовали за удушение свидетеля В Новокузнецке арестованы четверо полицейских, которые стали фигурантами дела о гибели свидетеля. Тело задушенного мужчины было обнаружено в отделе полиции в Новокузнецке 16 сентября 2011 года....

Кобу Кутаисского выдворили из России на историческую родину Из России в Грузию выдворен вор в законе Коба Церцвадзе, известный под кличками Коба Кутаисский и Коба Багдадский. Высылка была произведена после отбытия Церцвадзе трехлетнего срока за хранение...

Арестован предполагаемый убийца тренера Шишлова Полицейские Санкт-Петербурга 23 марта объявили о задержании гражданина Белоруссии Андрея Ярцева, подозреваемого в убийстве тренера-селекционера футбольного клуба "Луч-Энергия" Юрия Шишлова....

Участник "курганской ОПГ" избежал пожизненного срока В Мосгорсуде вынесен приговор двум членам "курганской ОПГ", которых присяжные признали виновными в четырех убийствах. Дмитрию Лесникову, которому грозил пожизненный срок, назначено наказание в виде...

В СИЗО проведут проверку из-за избиения Аслана Черкесова Управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю начало проверку по факту избиения в красноярском СИЗО-1 Аслана Черкесова, осужденного за убийство болельщика Егора Свиридова. В...

Чеченского полицейского заподозрили в убийстве школьника Рядовой полиции Чечни подозревается в убийстве школьника при неосторожном обращении с табельным оружием. Тело 17-летнего юноши с пулевым ранением в грудь было найдено 17 марта в селении...

:: все новости из этой категории на 17/03/2012 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::