Уголовное дело возбуждено в отношении одного из руководителей махачкалинского "Нафтабанка", сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Проверка "Нафтабанка" была инициирована сотрудниками ГУ МВД по СФКО и подразделения Росфинмониторинга округа как часть уголовного дела, возбужденного по факту незаконной банковской деятельности.

В рамках дела в служебных помещениях "Нафтабанка" в Махачкале прошли обыски. В кабинете председателя правления банка обнаружили печати и бухгалтерские документы, свидетельствующие о "незаконной банковской деятельности, осуществляемой лицами, выполняющими управленческие функции в Нафтабанке", сообщила пресс-служба ГУ МВД по СКФО. Рассмотрев сведения о выявленных нарушениях, Банк России принял решение отозвать лицензию у Нафтабанка.

Напомним, Банк России 28 ноября отозвал лицензию у "Нафтабанка", который занимает шестое место среди 22 кредитных организация Дагестана. Страховые выплаты вкладчикам начнутся не позднее 12 декабря. Банк по итогам III квартала 2013 года занимает 748-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

В Банке России отметили, что "Нафтабанк" проводил много сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств из кассы. Руководители и советники кредитной организации выводили из нее высоколиквидные активы.

Заместитель министра финансов Дагестана Али Исламов сообщил, что для республики большой проблемы в закрытии "Нафтабанка" нет. Также чиновник добавил, что Дагестан бюджетных денег в финансовом учреждении не размещал, передает РИА "Новости".

Напомним, с приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной Банк России приступил к активной зачистке банковского рынка, лишая лицензии игроков, влетающих в копеечку системе страхования вкладов. Во второй половине года лицензии были отозваны у 14 банков.

20 ноября Центробанк лишил лицензии одну из крупнейших и старейших кредитных организаций страны - "Мастер-банк". Из-за "сомнительных операций" на 200 млрд рублей потерял лицензию банк с крупнейшей в России сетью банкоматов.

Среди последних эпизодов - банк "Пушкино" и крупнейший в Туле банк "Первый Экспресс", на счетах которого находилось 6,4 миллиарда рублей средств населения. Банк предоставлял недостоверную отчетность, скрывавшую потерю капитала, говорится в сообщении ЦБ.