Главой созданного в украинском МВД управления по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем, назначена Елена Тищенко. Личность примечательная, она была одним из ключевых фигурантов дела о хищении 6 млрд долларов у «БТА Банка». Министр Аваков, представляя нового чиновника, назвал дело против нее провокацией, но эксперты не исключают, что опыт вывода денег может пригодиться Тищенко и на новом месте. «Яркая незаурядная личность»
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о создании управления по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем.
Среди функций нового подразделения он назвал «обеспечение тесного непосредственного сотрудничества с правоохранительными органами других государств с целью скорейшего выявления и замораживания активов лиц, в отношении которых проводится следствие МВД Украины; обеспечение взыскания криминальных активов в пользу государства на основании решений украинских и иностранных судебных органов; аналитическую поддержку следствия МВД; сбор и аналитическую обработку информации из всех открытых источников других государств».
Среди первых поставленных Аваковым задач дело Злочевского, Госинвестпроекта, дела, связанные с Сергеем Курченко, группой компаний Дмитрия Фирташа и т.д.
«Яркая незаурядная личность – пропорционально задачам, которые стоят. Таких специалистов единицы. Этот человек будет эффективен и поможет нам в возврате активов, которые были незаконно вывезены за пределы Украины», – охарактеризовал Аваков свою подчиненную в Facebook.
Елена Тищенко, написал Аваков, – юрист-международник с двумя полными юридическими образованиями: украинским и английским. Получила степень магистра международного бизнес-права в Лондонской школе экономики и политических наук. Специализация: международные финансовые преступления. Имеет 18-летний опыт работы, из них более восьми лет за рубежом.
После первого Майдана, оставив коммерческую деятельность, пришла на работу в комитет Верховной рады Украины по вопросам борьбы с оргпреступностью и коррупцией. Занималась реприватизацией Криворожстали и разработкой государственных программ для кабинета министров Украины.
Позднее на брифинге Тищенко заявила, что ФБР предоставило ее подразделению доступ к своим базам данных. «Мы вообще не используем открытых систем доступа к информации. Тот же Кипр предоставляет много информации в отношении учредителей компаний, в отношении их директоров. Мы получили разрешение министра на получение информации из таких реестров напрямую. Эта информация пока не будет иметь доказательственного значения, она не будет использована в качестве доказательств по уголовному производству. Но это будет та информация, которую мы получим из всех доступных иностранных реестров. В дальнейшем мы ее будем анализировать. Вы будете удивлены, но некоторые наши должностные лица даже не скрывают собственность и свои активы в таких реестрах. Мы получили разрешение от министра на обработку данных таких открытых реестров. Это новшество для работы в МВД, но журналисты с этим работают постоянно», - приводит слова Тищенко украинское издание УНН.
След в России
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, осенью позапрошлого года Елена Тищенко была задержана российскими правоохранительными органами по делу «БТА Банка». Она считалась одним из ключевых руководителей группы, созданной бывшим главой банка Мухтаром Аблязовым, которого казахстанские власти обвинили в хищении у кредитной организации свыше 6 млрд долларов.
В ночь на 31 августа Тищенко прилетела в Москву из Никосии для «решения вопросов» с одним из активов и остановилась в гостинице «Балчуг», где через несколько часов была задержана оперативниками. Как сообщалось, слежка за Тищенко позволила оперативникам выйти на самого Аблязова.
Частные детективы взяли женщину под наблюдение, когда она приехала в Лондон на заседание одного из судов. Там она присутствовала как представитель компании International Petroleum Services Group Limited и отрицала, что Аблязов владеет активами компании.
Позднее Тищенко была освобождена по амнистии.
Всю эту историю Аваков во вторник назвал, разумеется, провокацией российских властей. «Этот специалист работал на определенном уровне. И, соответственно, ей противостояли очень влиятельные лица, с огромными возможностями – она держала удар и была эффективна. В 2013 году, участвуя в международном процессе, где фигурировала российская оппозиция, в качестве юриста защиты, стала «субъектом атаки русских спецслужб». Провела 4 месяца в той же камере следственного изолятора, где после держали Надежду Савченко, из них 2 недели на голодовке», – написал украинский министр.
Уголовное прошлое в политической традиции независимого украинского государства не является чем-то неординарным. Да и сам Аваков, входящий в список 200 богатейших граждан Украины, при предыдущем президенте (в молодости сидевшем в тюрьме) был фигурантом уголовного дела по обвинению в злостном превышении власти и должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. После Майдана уголовное преследование было прекращено, Авакову предложили кресло министра.
В России на Авакова также заведено дело, его обвиняют в применении запрещенных средств и методов войны, воспрепятствовании законной деятельности журналистов и похищении людей.
Личные интересы
«Сейчас Аваков находится в непростой ситуации, потому что поднимается много вопросов по коррупции самого Авакова, – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России, политолог Максим Григорьев. – Елена Тищенко – не самая удачная кандидатура, потому что ее имя фигурировало в целом ряде махинаций. Это человек, который по прямым поручениям господина Авакова может решать не только вопросы по возврату активов, как заявляется, но и участвовать в различных коммерческих схемах в интересах самого Авакова, в рейдерских мероприятиях, в махинациях, связанными с собственностью, связанной с бывшей властью на Украине. Можно предположить, что будут попытки захвата собственности, как легальные, так и нелегальные».
«Учитывая соперничество Яценюка и Авакова или, скорее, стремление Яценюка так или иначе поставить на место Авакова другую фигуру, можно предположить, что будут активные попытки Авакова использовать это направление работы в личных интересах», – &В добавил он.
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов предположил, что новое управление – инструмент давления на украинских олигархов, которые держат средства в офшорах, в преддверии выборов. «Основная часть финансирования политических партий на Украине идет через систему пожертвований, и деньги завозятся в страну с внешнего контура. Кроме того, это инструмент давления на финансово-промышленные группы», – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Кроме того, в последнее время ситуация в украинской экономике серьезно усложнилась, ряд компаний находятся на грани дефолта и уже начинают вывод средств. Взять например, Первый&В украинский&В международный&В банк Ахметова, который уже начинает задерживать выручку, а это означает, что он ее держит на внешних счетах. Тем же самым занимается ряд других предпринимателей».
Выбор кандидатуры Авакова, по его мнению, связано с тем, что украинские власти столкнулись с кадровыми проблемами: «Многие представители правоохранительных органов имели опыт, назовем это так, не очень положительной финансовой деятельности. Особо выбирать и не приходится – серьезные игроки покидают правительство.
Это повышает коррупционногенность данной позиции, потому что человек, который имел опыт вывода денежных средств, вполне может использовать эту должность для проведения аналогичных операций, или использовать ее для защиты своего финансового контура. Кроме того, как правило, люди, приходящие из этого сегмента, имеют свой бизнес, и никто его продавать, конечно же, не собирается. Поэтому я бы сказал, здесь серьезные риски, связанные с использованием административного ресурса», – добавил он.