Центральный Банк России предостерегает клиентов банков от использования
услуг компаний по обналичиванию и обезналичиванию денег, чтобы не стать
жертвами мошенников. Центробанк обращает внимание на то, что некоторые из
таких компаний публикуют в интернете недостоверную информацию относительно
своего сотрудничества с крупными западными банками. В сети Интернет предлагаются
сомнительные услуги по обналичиванию и обезналичиванию денежных средств
в крупных размерах. При этом на указанных ресурсах некоторыми компаниями
размещается недостоверная информация о сотрудничестве с крупными иностранными
банками. Так, на сайте www.obnal.info компания, именующая себя IFC-Group,
в разделе "Нас рекомендуют" разместила информацию, представленную как письмо
пражского представительства Ситибанка. В информации сообщается, что данная
компания, начиная с 2001 года является клиентом Ситибанка, при этом компанией
предлагаются различные услуги на российском финансовом рынке, в том числе
по обналичиванию и обезналичиванию денежных средств. По информации, полученной
от Чешского национального банка, указанная ссылка является ложной, а письмо
поддельным. Пражское представительство Ситибанка в настоящее время предпринимает
необходимые меры, чтобы удалить ссылку о банке на данном сайте или добиться
закрытия сайта. Департамент внешних и общественных связей Банка России обращает
внимание клиентов банков что, воспользовавшись услугами подобных компаний,
можно пострадать от мошеннических действий.