Подразделениями департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, с начала текущего года проведена 521 проверка субъектов хозяйствования, в 237 случаях возбуждено уголовные дела, общая сумма легализованного дохода составляет 3,8 миллиарда гривен. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

Как отмечается в сообщении, в 98 случаях сумма легализованных преступных доходов превысила 1 миллион гривен. За первое полугодие в суд направлено 94 уголовных дела.

Практический опыт, полученный в процессе разоблачения и расследования преступлений, связанных с легализацией преступных средств, убедительно свидетельствует, что ключевым технологическим элементом в этой сфере являются фиктивно созданные субъекты предпринимательской деятельности и  конвертационные  центры.

В результате осуществленных в текущем году мероприятий, направленных на отработку таких схем, разоблачено и пресечено противоправную деятельность 29  конвертационных  центров, которые осуществляли свою деятельность в сфере отмывания  грязных  средств.

В пределах компетенции органов государственной налоговой службы проверяется наличие регистрации и состояние деятельности иностранных контрагентов путем обмена информацией с компетентными органами других иностранных государств, а также с использованием международных баз данных.

С начала года в компетентные органы иностранных государств и торгово-экономических миссий Министерства экономики Украины в составе дипломатических представительств Украины за рубежом направлены запросы по 554 предприятиям-нерезидентам. В результате плодотворного сотрудничества выявлено 14 преступлений в области внешнеэкономической деятельности, ответственность за которые предусмотрена уголовным кодексом Украины.

В сообщении отмечается, что в кредитно-финансовой и банковской сферах по результатам 27 проверок выявлено и задокументировано легализованные доходы, полученные преступным путем, на общую сумму 139,9 миллиона гривен, возбуждено 27 уголовных дел.