В отношении председателя правления «прикрытого» ООО КБ "Градобанк" возбуждено уголовное дело. Через эту коммерческую структуру по фиктивным документам было обналичено более пяти миллиардов рублей.
"Следствие установило, что подозреваемый в ноябре 2006 года с
группой соучастников по утерянному паспорту зарегистрировал на
подставное лицо коммерческое предприятие "Радуга". После этого, в своем
банке, расположенном на Каширском шоссе, открыл на указанное общество расчетный счет и обналичил через него более пяти миллиардов рублей", - сказал источник в правоохранительных органах.
По его словам, деньги поступали в банк из различных коммерческих
Организаций, сообщает РИА Новости.
"Установлено, что в качестве комиссионных за проведение банковских
операций подозреваемый получил 400 тысяч рублей", - сказал источник.
Следствие по этому делу продолжается, оперативники разыскивают других предполагаемых участников финансовых махинаций.
В январе 2007 года Центробанк РФ отозвал у "Градобанка" лицензию за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
