Департамент экономической безопасности отчитался о задержании преступной группы, которую, по данным силовиков, возглавлял председатель совета директоров КБР банка Андрей Каграманов. Следователи считают, что банкир и трое его подчиненных с помощью перевода средств на счета фирм-однодневок «отмыли» и перевели за рубеж более 1,5 млрд рублей. Тверской суд Москвы санкционирован арест Каграманова, его предполагаемые подельники отпущены под подписку о невыезде. «Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность организованной группы, которая, по оперативным данным, занималась незаконными банковскими операциями и легализацией (отмыванием) денежных средств», - говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой ведомства.
«Только за 2008-2009 годы членами группы обналичено и выведено за рубеж свыше 1,5 млрд рублей. Тверским межрайонным судом города Москвы санкционирован арест лидера группы, в отношении его подельников избрана мера пресечения – подписка о невыезде», - приводит
РИА «Новости» сообщение ДЭБ.
По данным следствия, преступную группу возглавлял председатель совета директоров ООО КБ «Коммерческий банк развития» (КБР банка) Андрей Каграманов. Силовики утверждают, что подозреваемый, используя связи в банковской среде, по подложным документам оформил и приобрел несколько десятков фирм, имеющих признаки фиктивности, и открыл им счета в нескольких банках.
«Для осуществления противоправной деятельности банкир привлек троих сотрудников подконтрольной ему компании ЗАО «КапиталИнвестГрупп», которые с помощью удаленного доступа, через системы «Банк-Клиент» и «Интернет-Банк», по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства на счета фирм-однодневок», - отмечается в пресс-релизе.
«Кроме того, Каграманов и его сообщники предлагали своим клиентам инкассацию неучтенных наличных денежных средств за вознаграждение (в размере от 1 до 2 % от учитываемой суммы), продажу приобретенных наличных денежных средств (вознаграждение в размере от 3,5 до 12%), а также - осуществление конвертации рубля в иностранную валюту с последующим перечислением денежных средств на счета фирм-нерезидентов. Для этого были открыты счета в банках Латвийской республики, США и Китая», - уточняют силовики.
Сотрудники 10-го оперативно-розыскного бюро МВД заинтересовались председателем совета директоров КБР банка больше полугода назад. А задержали Андрея Каграманова 23 июля в офисе «Капитал Инвест групп», гендиректором которого он также являлся. После чего последовали обыски.
«В ходе проведенных обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах ООО КБ «Коммерческий банк развития» и ЗАО «Капитал ИнвестГрупп» обнаружены денежные средства в сумме свыше 2 млн рублей, 15 тыс. долларов, 20 тыс. евро, более 50 печатей фирм-однодневок, компьютеры и документация, подтверждающая противоправную деятельность», - сообщает ДЭБ.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Как писала газета ВЗГЛЯД, это далеко не первый случай такого рода, выявленный в России за последнее время. Правда, масштабы предыдущих нарушений, связанных с отмыванием денег, были несколько скоромнее. Так, 15 мая силовики отчитались о том, что
раскрыли в Москве банду, состоящую из сотрудников московского филиала тюменского ЗАО «Мега банк».
«Суть аферы не отличается оригинальностью. Зарегистрировав сеть фирм-однодневок, мошенники предоставляли желающим обналичить денежные средства реквизиты этих фирм», – сообщили тогда оперативники главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.
В итоге на счета несуществующих компаний перечислялись огромные суммы. А непосредственно выдача наличных средств проходила уже через депозитарии официально работающих банков. Обналиченные деньги в ячейки закладывали как раз сотрудники банков, входившие в преступную схему. Они получали процент от оборота денежных средств. По подсчетам оперативников, ежедневный оборот злоумышленников составлял от 30 до 40 млн рублей.
