«В связи с хищением средств в размере 363 тыс. долл. США с депозитных счетов в Днепропетровском филиале банка «Південний» 16 ноября следователем Бабушкинского районного отделения Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 190 УК Украины», - сообщает сайт «Конфликт».

«Как удалось выяснить корреспонденту «Конфликта», договоренность о том, что заведенное уголовное дело в отношении сотрудников филиала АБ «Південний» в Днепропетровске по факту завладения чужим имуществом путем мошенничества будет закрыто благодаря вмешательству экс-прокурора Одесской области Михаила Касюты, который сейчас занимает пост прокурора Днепропетровской области.

«Скандальная ситуация, в которой оказался банк «Південний», возникла из-за внутреннего конфликта между его учредителями. Старожилы и новые акционеры не достигли достаточного уровня понимания и договоренностей для совместного, эффективного ведения бизнеса. В результате семья Родиных и Марк Беккер, чьи совместные доли составляют 40% уставного капитала, сейчас оказались под прессингом со стороны «новичков»-акционеров, самым публичным из которых является Председатель Правления банка Вадим Мороховский. И этот случай хищения – лишь один из последних примеров столкновения акционеров банка в борьбе за долевое участие и установление контроля над банком. Здесь нет никаких внешних причин, есть лишь банальный «дерибан» между учредителями «Південного» депозитных вкладов физлиц», - сказал источник.

Как сообщалось ранее, 8 октября 2009 года должностное лицо банка, находящееся в помещении одного из филиалов АБ «Південний» в Днепропетровске, путем обмана и злоупотребления доверием завладело имуществом ООО Торговый Дом «ЮГ-Стекло» – денежными средствами в размере 363 тыс. долл. США, находящимися на расчетном счету в АБ «Південний».

Напомним, что 28 мая 2009 года киевский филиал банка «Південний» был закрыт налоговой милицией для проведения проверки. Отметим, что «Пивденный» вошел в пятерку банков, отказавшихся от участия в государственной программе реструктуризации.

Справка. Акционерный банк «Південний» зарегистрирован в 1993 году. Входит в группу крупных банков и является лидером на Юге Украины. Финансовый результат на 01.11.2009 составил 56,214 млн. грн. По национальным стандартам Украины данные Банка на 01.11.2009: зарегистрированный уставный капитал – 866,377 млн. грн., чистые активы – 10,539 млрд. грн., регулятивный капитал – 1,410 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель – 8,212 млрд. грн., депозитный портфель – 5,942 млрд. грн., финансовый результат за 2008 год – 177,489 млн. грн. Лицензия НБУ № 65 от 23.01.2007 г.

Банк является членом Первой фондовой торговой системы (ПФТС), Украинской межбанковской валютной биржи (УМВБ), Профессиональной ассоциации регистраторов и депозитариев (ПАРД), Межрегионального фондового союза, Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Публичный акционер SWIFT, официальный партнер «Reuters», принципиальный член «VISA Int.», аффилированный член «MasterCard», официальный член «Western Union».

По данным Нацбанка Украины состоянием на 1 октября 2008 года: ООО «Теком» (прямое участие – 6,9083% в уставном капитале, опосредованное участие – 12,4256%), Тамара Родина (соответственно – 1,5042% и 28,0846%), Александр Родин (соответственно – 2,4398% и 20,8603%), Алла Ванецьянц (соответственно – 10,9241% и 7,3898%), Левон Ванецьянц (соответственно – 0,4815% и 10,9241%), Юрий Родин (соответственно – 20,4122% и 12,0645%), Марк Беккер (соответственно – 13,3716% и 3,2678%), Анна Родина (соответственно – 0,7641% и 21,9164%), Веля Родина (соответственно – 0,4481% и 22,8520%)», - также сообщает «Конфликт».