Суд разрешил банкам закрывать счета исчезнувших компаний

17/05/2024

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

экономика

28/04/2010 08:59

Суд разрешил банкам закрывать счета исчезнувших компаний

Президиум Высшего арбитражного суда (ВАС) разрешил банкам закрывать в судебном порядке счета клиентов, если они не предоставили организации информации о смене местонахождения. Об этом пишет газета "Коммерсант" .

Президиум ВАС расширил перечень оснований для расторжения банками договоров банковского счета, прописанный в Гражданском кодексе. Ранее в законодательстве было лишь два основания для закрытия счета клиента через суд: неподдержание в течение месяца минимального остатка на нем и отсутствие операций по счету в течение года. Вне суда банк может закрыть счет клиенту при отсутствии средств на нем и операций по нему в течение двух лет.

Теперь банкам будет легче вести борьбу с отмыванием преступных доходов, отмечает "Коммерсант". Дело в том, что ВАС признал необходимым предоставление банку достоверной информации о местонахождении юридического лица для открытия банковского счета.

Сейчас смена адреса после открытия счета является одним из способов создания различных схем по отмыванию средств. Так, когда счет открывают, то документы в банк предоставляются на компанию с реальным адресом, а вот когда от банка требуют проводить по счету сомнительные операции, выясняется, что компания исчезает с указанного адреса, а найти ее невозможно. Из-за это Банк России предъявляет претензий банкам в недостаточном контроле за соблюдением законодательства.

Оригинал (на 28/04/2010): lenta.ru

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

Возобновился рост экономики Украины ВВП Украины в первом квартале вырос на 5 процентов к аналогичному периоду прошлого года. По словам вице-премьера Сергея Тигипко, в марте экономический рост в стране ускорился до 6,8 процента....

Суд США оштрафовал "Мерседес-Бенц Рус" Коррупционный скандал вокруг концерна Daimler AG подходит к своему логическому завершению. Суд федерального округа Колумбия обязал российскую «дочку» концерна Daimler AG ЗАО «Мерседес-Бенц Рус»...

"Юниаструм банк" признал "ошибкой" введение комиссии за пополнение вклада "Юниаструм банк" отменил 5-процентную комиссию за пополнение срочных вкладов населения, сообщил источник в отделении банка на Зубовском бульваре. По его словам, приказ отменяют, поскольку он был...

Реальный дефицит бюджета в 2010 году может составить 5,8-6,3% от ВВП /Ивченко/ «Доходная часть государственного бюджета несколько завышена. Реальный дефицит бюджета в 2010 году может составить 5,8-6,3% от ВВП, что больше, чем прогнозируемый показатель 5,13% от ВВП», – заявил...

Renault-Nissan и Daimler создали альянс Франко-японский автопроизводитель Renault-Nissan и германский автоконцерн Daimler официально объявили о создании альянса, который предусматривает перекрестный обмен акциями. Они намерены...

Путин: Рецессия в экономике России закончилась Рецессия в российской экономике закончилась. Об этом во вторник заявил премьер-министр Владимир Путин, выступая в Госдуме. Впрочем, это, конечно, не значит, что кризис завершился. Сделать предстоит...

:: все новости из этой категории на 28/04/2010 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::