В Москве обезвредили банду с оборотом в 500 миллионов рублей

06/05/2024

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

происшествия

02/02/2011 09:50

В Москве обезвредили банду с оборотом в 500 миллионов рублей

В Москве пресечена деятельность банды, которую подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом 2 февраля сообщается на сайте Департамента экономической безопасности МВД РФ.

По версии следствия, ежедневный оборот банды достигал 500 миллионов рублей. Преступники с августа 2010 года оказывали услуги по обналичиванию денег. Они через цепь фирм-однодневок перечисляли деньги на счета индивидуальных предпринимателей и снимали их в банкоматах. За свои услуги бандиты просили 3,5-5 процентов обналиченной суммы. Дороже стоило обналичивание бюджетных денег - в таких случаях ставка составляла 8 процентов.

Предполагается, что услугами банды пользовались, в частности, руководители нескольких крупных федеральных унитарных государственных предприятий. Также есть информация о том, что преступники использовали часть незаконных доходов для подкупа чиновников, а часть - для финансирования некоей экстремистской организации. Однако ни фамилии глав ФГУП и чиновников, ни название экстремистской организации пока не раскрываются.

Возбуждено уголовное дело по 172-й статье УК РФ ("незаконная банковская деятельность"). Пока в деле фигурируют четверо подозреваемых. В ходе десяти обысков на местах работы и жительства фигурантов изъяты около 100 печатей фирм-однодневок и около 90 банковских карт.

Оригинал (на 02/02/2011): lenta.ru

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

Депутата подорвали гранатой в Свердловской области Один из депутатов городской думы Ирбита в Свердловской области был тяжело ранен в результате взрыва гранаты, установленной злоумышленниками у входной двери его дома на растяжке. Взрыв произошел...

В Москве грабители забрали из салона 43 шубы и 10 шапок В Москве ограблен меховой салон. Преступники связали пожилую женщину - сторожа, после чего похитили 43 норковых шубы, 10 мужских шапок из норки и ондатры, 10 тысяч рублей наличными и мобильный...

Владельца "Энергомаша" арестовали за мошенничество с кредитами Сбербанка Следственный комитета при МВД РФ подозревает основного владельца группы "Энергомаш" Александра Степанова в совершении мошенничества, связанного с неправомерным получением и расходованием кредита в...

На бывшего директора ЕБРР от России завели уголовное дело Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора от России в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития Елены Котовой по статье "покушение на...

Из Болгарии в РФ экстрадировали бывшего милиционера В Россию из Болгарии экстрадировали бывшего милиционера Максима Сапожникова, обвиняемого в превышении полномочий, мошенничестве, грабеже и хищении документов. По версии следствия, в 2006 году...

Элементарно, Ватсон. Могилев поведал, как вычислили макеевских подрывников Следствие располагает всеми доказательствами вины двух задержанных, которые подозреваются в совершении взрывов в Макеевке в январе этого года. Об этом министр внутренних дел Украины Анатолий...

:: все новости из этой категории на 02/02/2011 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::