Американские власти предъявили обвинения владельцам и операторам электронной обменной системы Liberty Reserve в отмывании 6 млрд долларов. Прокуратура объявила, что в Испании, Коста-Рике и Нью-Йорке задержаны несколько человек по обвинению в организации работы данного сервиса. Среди арестованных – сооснователи Liberty Reserve Артур Будовский и Владимир Кац, сообщает Euronews.
Система, по данным прокуратуры Нью-Йорка, позволяла киберпреступникам по всему миру "переводить, хранить и отмывать средства, полученные незаконным путем".
"Liberty Reserve – международная организация, созданная и структурированная для облегчения преступной деятельности. По сути, это был банк черного рынка. Предполагается, что Liberty Reserve намеренно действовала так, чтобы привлекать и помогать преступникам, которые хотели использовать электронные деньги, чтобы нарушать закон и отмывать средства, полученные преступным путем".
По некоторым данным, система широко использовалась наркодилерами. Работа Liberty Reserve заблокирована. Счета компании арестованы.
Как сообщал MIGnews.com.ua, нью-йоркский юрист Кеннет МакКелион располагает доказательствами того, что украинские чиновники отмывают деньги в США.
Новости по теме:
Тимошенко организовывает расследование происхождения капиталов Януковича
В Испании полиция арестовала российского магната, отмывавшего деньги мафии
Шесть стран объединились в борьбе с отмыванием российских денег
Папа Франциск хочет закрыть Банк Ватикана
