Сотрудники полиции провели 17 обысков по очередному делу "подпольных банкиров", незаконный доход которых составлял 10 млн рублей, сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Москве.
В результате обысков были изъяты более 50 печатей коммерческих организаций, "черная" бухгалтерия, а также более 30 млн рублей.
Трое подозреваемых в организации подпольных банков помещены под домашний арест.
Следователи установили, что с 2010 года в Москве действовала преступная группа, которая вела незаконную банковскую деятельность с помощью расчетных счетов фирм-однодневок, а также фиктивных платежных поручений для последующего обналичивания денежных средств.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Данная статья предполагает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до семи лет.
Ранее сообщалось об аресте семерых "подпольных банкиров", которые вывели в тень более 36 миллиардов рублей.
