Следственный департамент МВД выявил еще один эпизод с хищением средств у Банка Москвы ее бывшими руководителями. Находящиеся в бегах экс-президент кредитного учреждения Андрей Бородин и два его бывших зама обвиняются в присвоении более 1 млрд рублей, полученного на сделках с куплей-продажей валюты. Полицейские раскрыли и подробности преступной схемы.

Следственный департамент МВД России в четверг заявил о выявлении нового преступления, совершенного экс-президентом Банка Москвы Андреем Бородиным, а также бывшими вице-президентами Дмитрием Акулининым и Алексеем Сытниковым. Они подозреваются в хищении более 1 млрд рублей.
«Вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Андрея Бородина,&В Дмитрия Акулинина и Алексея Сытникова в присвоении и растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при пособничестве&В  начальника одного из управлений банка Дмитрия Строганова», – сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, Бородин, занимая должность президента ОАО «Банк Москвы», в 2008 году создал организованную группу из ряда руководителей и сотрудников банка. Используя служебное положение, они в период с 2008-го по 2010 год занимались хищением вверенных им денежных средств путем заключения фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами.
«Противоправная схема выглядела следующим образом. С подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее миллиона евро или долларов). Одновременно с этим составлялся договор от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся – покупка-продажа или продажа-покупка», – говорится в сообщении.
В Следственном департаменте отметили, что фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило. Зато разница между курсами перечислялась со счетов Банка Москвы компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления. При этом ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов.
По результатам проведенных в ходе расследования уголовного дела экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила более 1 млрд рублей.
«В настоящее время, по оперативным данным, указанные граждане проживают на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Следствием также предъявлены обвинения старшему трейдеру Дирекции валютных операций того же банка Константину Сальникову в совершении указанного преступления и&В начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной в пособничестве», – заявили в полиции.
Между тем в пресс-центре МВД России газете ВЗГЛЯД не смогли уточнить, выявлено ли это хищение в рамках нового уголовного дела или этот эпизод является частью ранее возбужденных дел.
Напомним, президент Банка Москвы Андрей Бородин&В покинул&В Россию весной 2011 года, когда следствие попыталось допросить его по делу о кредите для «Премьер-Эстейт». Вслед за этим следственный департамент начал уголовное преследование Бородина по статье «Превышение должностных полномочий».
Позднее дело было закрыто. Следователи решили предъявить Бородину обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Фигурантом дела также стал бывший президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин. После отъезда Бородина за границу&В Банк Москвы перешел под контроль банка ВТБ.
23 ноября 2011 года Генпрокуратура РФ&В поручила&В российскому бюро Интерпола организовать международный розыск экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и бывшего вице-президента финансовой организации Дмитрия Акулинина.
В августе 2012 года генеральный секретариат Интерпола&В включил&В бывшего главу Банка Москвы Андрея Бородина в так называемый красный циркуляр, свидетельствующий, что разыскиваемый подозревается в совершении особо тяжкого преступления.
Изначально сообщалось, что Бородин обвиняется в хищении 12,76 млрд рублей, ущерб по уголовному делу еще окончательно не установлен&В –&В в самом Банке Москвы, признанном вместе с ВТБ потерпевшим, вчера заявили, что бывшими руководителями было похищено не менее 136&В млрд рублей.
В октябре 2012 года следствие наложило арест&В на имущество и зарубежные активы, принадлежащие бывшим руководителям Банка Москвы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину.
В МВД заявляли, что заморожено «более 400 млн долларов, принадлежащих Бородину. Эти денежные средства размещены на счетах зарубежных банков: в Швейцарской Конфедерации, Королевстве Бельгия, Великом Герцогстве Люксембург».
Кроме того, в отношении Андрея Бородина возбуждено уголовное дело в Эстонии по факту легализации денежных средств, добытых преступным путем.