Крупнейшему британскому банку HSBC грозят новые расследования сразу в нескольких странах. Акции банка во вторник подешевели на 2%. Подразделения второй по капитализации банковской группы мира подозреваются сразу в нескольких странах в том, что они помогали клиентам уходить от уплаты налогов, передает агентство Reuters.
О возможных новых расследованиях в отношении банковского гиганта, по данным агентства, заявили власти Великобритании, Франции, Бельгии и Аргентины. Кроме того, американские власти заподозрили HSBC в манипулировании курсами валют.
Ранее международный консорциум журналистских расследований ICIJ сообщил, что швейцарское подразделение HSBC помогало клиентам уклоняться от налогов. Владение тайными банковскими счетами в Швейцарии само по себе не запрещено, но многие из таких счетов использовались специально для того, чтобы спрятать активы от налогов, а это уже противозаконно.
В списках клиентов банка значилось примерно 106 тысяч человек из 203 стран, общие активы которых превышали сумму в 118 миллиардов фунтов стерлингов. Данные о 30 тысячах клиентов с активами на 78 миллиардов фунтов стерлингов оказались в распоряжении французской газеты Le Monde и были проанализированы ICIJ.
Журналисты-расследователи пишут, что среди потенциальных нарушителей были крупнейшие международные компании, представители преступного мира, бизнесмены, политики, спортсмены, актеры и звезды шоу-бизнеса, в том числе король Марокко Мохаммед, бывший председатель испанского банка Santander Эмилио Ботин, который умер в прошлом году, автогонщик "Формула-1" Михаэль Шумахер и уругвайский футболист Диего Форлан.
Среди вкладчиков, как сообщалось на днях, были и российские чиновники, предприниматели и члены их семей. Позднее Le Monde добавила к их числу Геннадия Тимченко, "приближенного к президенту России Владимиру Путину". Возглавляемая Тимченко компания Volga Group отказалась от комментариев, пишет Reuters.
Секретарь казначейства (министр финансов) Великобритании Дэвид Гаук рассказал, что сведения о 100 тысячах клиентов HSBC, которые накануне были обнародованы в СМИ, были переданы французскими властями британскому министерству по налогам и таможенным сборам еще в 2010 году.
В материалах, которые в 2007 году похитил компьютерный эксперт Эрве Фальчиани, работавший в отделении банка HSBC в Женеве, говорится, что банк помогал своим вкладчикам уводить от налогообложения миллионы долларов, находя для этого лазейки в законодательстве.
В Великобритании не смогли никого привлечь к ответственности, поскольку французская сторона поставила жесткое условие не предоставлять сведения правоохранительным органам. Сейчас власти Франции подтвердили, что готовы снять этот запрет, пишет британская газета The Financial Times. Общая сумма мошенничества может превысить 180 миллиардов евро.
На прошлой неделе Минюст США заявил, что может пересмотреть сделку, защищающую HSBC от наказания за предыдущие несоблюдения законодательства в области отмывания денег. В 2012 году банк заплатил 1,9 миллиарда долларов и заключило соглашение об отсрочке судебного преследования.
В HSBC отказались прокомментировать возможность нового расследования в Британии, но заверили, что банк будет сотрудничать с соответствующими органами. HSBC также заявил, что швейцарское подразделение не было полностью интегрировано в структуру банковской группы после его приобретения в 1999 году, что сделало возможным "значительно более низкие" стандарты осмотрительности в выборе клиентов.
Банковская группа HSBC Holdings plc - один из крупнейших финансовых конгломератов мира, являющийся, по версии журнала Forbes, крупнейшей в Европе и второй в мире финансовой компанией по капитализации. Акции HSBC торгуются на фондовых рынках Лондона, Гонконга, Нью-Йорка, Парижа и Бермудских Островов. У компаний группы более 6200 офисов по всему миру. Общая численность персонала группы HSBS превышает 300 тыс. человек, из них более 60 тыс. - в Юго-Восточной Азии. Почти все акции HSBC находятся в свободном обращении.
Банк HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) был основан в 1865 году в Гонконге для финансирования торговли между Китаем и Европой и к концу XIX века стал бесспорным лидером финансового рынка Дальнего Востока. В 1991 году гонконгский HSBC стал основателем британской группы HSBC и с тех пор является ее дочерней структурой. В 1993 году штаб-квартира группв переехала из гонконгского района Сентрал в Лондон. Гонконгское подразделение контролирует азиатские операции группы и управляет офисами и дочерними банками в регионе. Кроме того, HSBC является одним из трех коммерческих банков, которые уполномочены выпускать банкноты Гонконга.
