В Москве задержана группа граждан, которые, по данным следствия, обналичили и вывели за рубеж более 3,6 млрд руб. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МВД России.
В офисах и домах предполагаемых подпольных банкиров прошли обыски, в ходе которых были изъяты печати "фирм-однодневок", флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе "Банк-клиент", "черновая" бухгалтерия, и другие документы и предметы, "подтверждающие противоправную деятельность участников группы".
Двое задержанных были арестованы. Устанавливаются личности других участников группы.
По информации следователей, входившие в группу топ-менеджеры нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка – создали теневую финансовую схему по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг.
"Клиенты" получали наличность с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков.
"Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме", - пояснили в МВД. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в 1,7% от суммы проведенных операций.
Общая сумма выведенных в теневой сектор экономики средств с января 2014 года составила более 3,6 млрд руб. МВД возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 172 КУ РФ "Незаконная банковская деятельность".
