В Луганской области налоговая милиция, СБУ и прокуратура ликвидировали теневую структуру, которая за несколько месяцев "отмыла" 54 млн. гривен, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации.

Организатором преступной группы был 39-летний луганчанин, который занимался распределением ролей в нелегальном бизнесе и координировал действия с банком.

Помогали ему три сообщника, на каждого из которых была возложена соответствующая руководящая функция. Кроме того, в деятельности центра принимали участие еще 15 человек – бухгалтера, юристы, номинальные директора и охранники.

Легальные предприятия, которые пользовались услугами махинаторов, за якобы полученные товары и услуги засчитывали денежные средства на банковские счета "транзитных" предприятий, после чего многомиллионные суммы по электронной системе платежей "клиент-банк" проходили через ряд фиктивных фирм, перечислялись на счета физических лиц и снимались в виде наличности.

Таким образом махинаторы сумели за несколько месяцев своей деятельности перевести в теневой сектор экономики 54 млн. грн.

Оперативники налоговой задержали курьера злоумышленников именно в тот момент, когда он получил в банке очередную партию денег в сумме свыше 1 млн. 300 тыс. грн. Затем были задержаны и другие члены группировки.

Во время обысков налоговики изъяли печати, штампы и бланки фиктивных фирм, а также другие доказательства противозаконной деятельности.

Против организаторов преступного бизнеса возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие.