"Черный банкир" обналичивал на питерской почте по 200 миллионов рублей в день

27/04/2024

Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера!

лента новостей

идет обновление информации.

ТОП месяца

идет обновление информации.

поиск

меню

интересное в сети

происшествия

17/12/2010 16:39

"Черный банкир" обналичивал на питерской почте по 200 миллионов рублей в день

В рамках расследования одного из уголовных дел о незаконном банковском предпринимательстве была выявлена схема, по которой ежедневно незаконно обналичивалось не менее 200 миллионов рублей. Наличные деньги получались в петербургских отделениях "Почты России" через услугу "почтовый перевод", сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

В пресс-релизе отмечается, что установлен гражданин России, который организовал незаконную финансовую схему. В интересах следствия общая сумма обналиченных средств не называется, так же как и срок, в течение которого проводились незаконные операции. Представитель пресс-службы ФСБ пояснил только, что речь идет о длительном периоде.

В ходе серии обысков, которые проводились в том числе на Санкт-Петербургском городском, а также Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах, были изъята "теневая бухгалтерия" и денежные средства на сумму более 250 миллионов рублей. Еще 350 миллионов рублей были арестованы на счетах банков, расположенных в Петербурге, Москве и Архангельске.

Обычно в схемах по нелегальному обналичиванию денег используется цепочка из нескольких десятков подставных компаний-однодневок, через которые совершаются трансакции по фиктивным договорам. Получение наличных, как правило, происходит в банковских организациях, в которых работают соучастники незаконных схем.

Организаторы подпольных касс берут в качестве оплаты до нескольких процентов от обналиченной суммы.

Оригинал (на 17/12/2010): lenta.ru

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

печатать

отправить по почте

в избранное

Демократия «от Путина». В Москве избит известный правозащитник В Москве избит активист правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев. Инцидент произошел в районе дома 55 по Профсоюзной улице, куда Хамроев приехал после звонка своего знакомого. Тот...

Центральная Украина может оказаться под водой и радиоактивным илом Проверки, организованные на Днепровском каскаде ГЭС, показали, что Каневская плотина представляет значительно большую угрозу, чем плотина Киевской ГЭС.

Вот это номер. В Украине начали набирать добровольцев на войну в Корее Украинский комитет Революционного Антиимпериалистического Фронта объявляет набор добровольцев для защиты и обороны Корейской Народно-Демократической Республики от агрессии американского...

За незаконную прослушку милиционеры получили по 5 лет. Условно Печерский районный суд Киева своим приговором 6 декабря осудил 4 бывших сотрудников органов внутренних дел, которые в декабре 2009 года за 16 тысяч долларов организовали незаконное прослушивание...

Вот вам и блюститель порядка на дороге. В Тернополе гаишник сбил человека В Тернополе под колеса служебного автомобиля сотрудника ГАИ попал пешеход.

Вынесен приговор 45 подросткам из Кировградской колонии В Свердловской области вынесен приговор 45-ти участникам бунта трехлетней давности в Кировградской колонии для несовершеннолетних. Все погромщики, старшему из которых 23 года, к моменту вынесения...

:: все новости из этой категории на 17/12/2010 ::

последняя новость

идет обновление информации.

архив

опрос

:: результаты опроса ::