Агентство по страхованию вкладов ищет и находит активы конечных собственников кредитных организаций и лиц, оказывающих существенное влияние на деятельность банков. В ходе банкротства группы банков Матвея Урина АСВ нашло в Инвестбанке Владимира Антонова личные счета Урина, куда тот переводил деньги. Такие же методы расследования будут использованы АСВ и при поиске активов Межпромбанка Сергея Пугачева - агентство хочет взыскать акции принадлежащей ему Енисейской промышленной компании.

Как сообщает РБК daily, из четырех банков Матвея Урина (Славянский банк, "Монетный дом", Традо-банк и Уралфинпромбанк), которые банкротит агентство, было выведено 12,52 млрд рублей.

В прошлом году Урина взяли под арест из-за конфликта с бывшим топ-менеджером "Стройтрансгаза" Йорритом Йостом Фаассеном - он считается другом дочери Владимира Путина, а у его банков были отозваны лицензии.

В этом году прокуратура возбудила уголовное дело по факту изготовления и сбыта 14 поддельных векселей Традо-банка номиналом 214 млн рублей. Векселя были изготовлены неустановленными лицами в марте 2010 года и переданы Матвеем Уриным в Инвестбанк, основным акционером которого является бизнесмен Владимир Антонов (40,04%).

В 2010 году шведские спецслужбы подозревали Антонова и его семью в связях с криминалитетом, в результате чего ему пришлось выйти из числа акционеров Spyker по негласному требованию General Motors при продаже компании Saab.

Другой вопиющий случай, выявленный АСВ, связан с Межпромбанком, некогда контролировавшимся бывшим сенатором от Тувы Сергеем Пугачевым, - он задолжал Банку России, а также своим многочисленным кредиторам почти 80 млрд рублей.

АСВ сочло необходимым предупредить потенциальных покупателей Енисейской промышленной компании, также принадлежащей Сергею Пугачеву, о юридических рисках: сделка может быть оспорена кредиторами Межпромбанка, по кредитам которого были заложены акции ЕПК. Предварительная оценка активов ЕПК достигает 5 млрд долл.

Банк России подозревает топ-менеджеров МПБ в преднамеренном банкротстве кредитной организации. Ранее первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян заявлял, что средства, полученные МПБ по беззалоговым кредитам, были направлены на счета собственников банка в Швейцарии, выплату дивидендов протектору траста, а также на Кипр. Скорее всего в поиске активов конечных собственников Межпромбанка АСВ пойдет до конца.