На этой неделе в Швейцарии началось официальное расследование по делу о валютных махинациях и возможном сговоре на валютном рынке. Расследованием занимаются не менее десяти финансовых регуляторов разных стран мира. Среди фигурантов дела - UBS, Credit Suisse, кантональный банк Цюриха (ZKB) и банк Julius BГ¤r. Кроме швейцарских кредитных учреждений, под прицел местного антимонопольного ведомства - Комиссии по конкуренции (COMCO) - попали и JP Morgan Chase, Citigroup, Barclays Bank и Royal Bank of Scotland.
Практически одновременно выяснилось, что Европарламент мечтает разобраться "по-американски" со швейцарскими банкирами, пишет выходящая в Женеве на русском языке "Наша газета". В США несколько банков из Альпийской конфедерации уже столкнулись с обвинениями в содействии американским клиентам, уклонявшимся от уплаты налогов.
Скандал разразился весной 2013 года, когда британский финансовый регулятор (FCA) начал расследование. Швейцарская администрация по контролю за финансовыми рынками (FINMA) также сообщила в октябре прошлого года о разбирательствах, которые начались в отношении поведения игроков валютного рынка.
COMCO также подтверждает, что предварительное расследование идет уже несколько месяцев. По данным комиссии, речь идет об "обмене важной информацией и общим координированием покупки и продажи валют по курсу, на который могло быть оказано влияние".
Банки являются основными игроками валютного рынка, при этом только небольшая его часть приходится на торговые и инвестиционные операции и услуги, связанные с реальной экономикой. Львиная доля операций носит спекулятивный характер. Ежедневный объем операций на валютном рынке достигает в среднем 5300 млрд долларов.
Некоторые банки уже заявили о готовности сотрудничать с COMCO или просто отказались от комментариев, а банк Credit Suisse, наоборот, назвал подозрения комиссии "одновременно не соответствующими действительности и порочащими репутацию". Банк отметил, что не являлся одним из фигурантов на стадии предварительного расследования, но тоже пообещал сотрудничать с COMCO.
Credit Suisse сейчас приходится нелегко: не так давно его руководству пришлось выступать перед Сенатом США, отвечая на обвинения тамошних Минюста и Комиссии по ценным бумагам и рынкам. Похожий опыт имеет в своем активе и UBS. На этот раз американские сенаторы потребовали также экстрадиции недобросовестных банкиров.
Старейший швейцарский банк Wegelin, существовавший с 1741 года, в прошлом году закрылся после скандала в США. По версии американской прокуратуры, за десять лет банк помог гражданам США увести от налогов около 1,2 млрд долларов. Ссылки на то, что его отделения расположены только в Швейцарии, не помогли.
Практику, принятую в США, решил перенять и Европарламент. На этой неделе в Брюссель были приглашены главы UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank и HSBC. Впрочем, по причине загруженности руководство этих банков было вынуждено отложить визит – в Брюсселе надеются, что не далее, чем до осени.
Правда, по информации швейцарской газеты Le Temps, ссылающейся на анонимный источник, близкий к обоим швейцарским кредитно-финансовым учреждениям, банкиры не слишком обрадовались такому приглашению. Разница очевидна: в США UBS и Credit Suisse признали свою вину, в то время как в Европе пока только ведутся расследования.
