Полиция и налоговая инспекция Испании задержали порядка тридцати человек за финансовые махинации на сумму 120 миллионов евро. Они закупали большие объемы дизельного топлива и бензина, уклоняясь от уплаты НДС, что позволяло им позже продавать эти продукты по выгодным ценам. Неуплата налогов нанесла крупный урон экономике Испании.
Схема действовала много лет. Организованная преступная группировка отслеживалась на территории Испании, Португалии и Швейцарии. "Группировка была настолько мощной, что имела собственный танкер для транспортировки нелегально приобретенного топлива", - рассказал начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями, передает Novostiua.net.
В результате проведенных обысков в частных домах и в офисах преступной группы, изъята собственность на сумму пятьдесят пять миллионов евро. Теперь злоумышленникам грозят серьезные обвинения: отмывание денег, подделка документов и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Как сообщал MIGnews.com.ua, зятя испанского короля могут посадить в тюрьму за хищение. Речь идет о нецелевом использовании 5,8 млн евро, которые предназначались для проведения двух конгрессов по туризму и спорту.
Новости по теме:
В Киевском зоопарке обнаружили махинации: 5 млн грн. как корова языком слизала
Королевская семья Испании втянута в коррупционный скандал
За два года фирма "отмыла" 460 млн грн
