Сотрудники столичной налоговой милиции пресекли деятельность физических лиц-нерезидентов, в большинстве граждан России, Молдовы и стран Балтии, которые по мошеннической схеме осуществляли перечисление валютных средств за границу без уплаты сбора в Пенсионный фонд.
По информации пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, эти лица регистрировались в Киеве как субъекты предпринимательской деятельности и открывали счета в одном из украинских банков.
После этого через торговца ценными бумагами реализовывались векселя предприятий, зарегистрированных в Луганске, Днепропетровске и Киеве. Общая сумма соглашений составляла свыше 1,5 млрд. грн.
Налоговой проверкой было установлено, что отечественные предприятия были "фиктивными" фирмами или же ликвидированы по решению суда. В целом с октября 2005 по февраль 2006 года злоумышленниками было проведено операций купли-продажи валюты на сумму свыше 2,6 млрд. грн.
Как показал экономический анализ теневой схемы, она позволяла отмывать и легализовать деньги и товар крупным импортерам. К тому же во время ввоза товара в Украину занижалась его реальная стоимость и соответственно – уплата НДС на импорт.
