Правоохранительные органы раскрыли в Москве деятельность преступной группы, незаконно обналичившей в общей сложности более миллиарда рублей, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на управление экономической безопасности ГУВД Москвы.
Одним из эпизодов деятельности злоумышленников стало проведение фиктивного платежа из "Руссобанка" на счета в "Мастер-банке" на сумму более 30 миллионов рублей. В связи с этим эпизодом в "Мастер-банке" прошли обыски и выемка документов.
Согласно данным следствия, предполагаемые преступники изготовили поддельное электронное письмо о переводе 30 миллионов в "Мастер-банк" на счета юридических лиц. Затем средства были переведены на счета физических лиц, которые о транзакциях не знали, а впоследствии их обналичили через банкоматы.
В "Мастер-банке" факт обысков подтвердили и отметили, что финансовая организация оказывает максимально возможное содействие следствию, передает РИА Новости .
Данные о других эпизодах уголовного дела не сообщаются. Были ли задержаны участники махинаций, также неизвестно.