Во вторник, 10 сентября, прокуратура Махэттена подала гражданский иск, требующий конфискации недвижимости класса "люкс", принадлежащей компаниям, которые подозреваются в том, что были звеном в схеме по уходу от налогов, вскрытой аудитором Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Как сообщается в опубликованном пресс-релизе ведомства от имени прокурора Нью-Йорка Прита Бхарары, данный иск является значительным шагом к тому, чтобы вскрыть сложные схемы по отмыванию денег.
Речь в частности идет о компании Prevezon LDT, которая по данным расследования, проведенного "Новой газетой", принадлежит сыну бывшего министра транспорта и вице-премьера Подмосковья Петра Кацыва, Денису, отмечает русская служба RFI.
В прокурорском иске изложено требование об изъятии активов 11 компаний, включая четыре квартиры класса "люкс" и два торговых помещения в престижном районе Манхэттена. Прокуроры также добиваются введения гражданско-правовых санкций за отмывание денежных средств.
Известно, что недвижимость на Манхэттене привлекает самых состоятельных людей со всего мира. Однако, как отметил окружной прокурор Сайрус Венс, это вовсе не значит, что ее можно покупать на легализованные в ходе преступной деятельности деньги.
